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Autor Tema: Detienen a dos empresarios acusados de blanquear 6.000 millones de d√≥lares  (Leído 882 veces)
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« : Mi√©rcoles 29 de Mayo de 2013, 08:47 »

Detienen a dos empresarios acusados de blanquear 6.000 millones de dólares

Europa Press | Madrid
Actualizado martes 28/05/2013 20:23 horas

Agentes de la Polic√≠a Nacional han detenido en el aeropuerto madrile√Īo de Madrid-Barajas a los dos m√°ximos responsables de Liberty Reserve, una entidad dedicada al pago electr√≥nico que habr√≠a sido utilizada como medio para blanquear m√°s de 6.000 millones de d√≥lares (unos 4.600 millones de euros) mediante m√°s de 55 millones de transacciones ilegales en todo el mundo.

El fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovky, creó un sistema de pago online en distintas monedas para blanquear cientos de millones de dólares de la delincuencia. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales.

En la operaci√≥n 'Arthur', llevada a cabo de manera conjunta con Estados Unidos y realizada de forma simult√°nea en varios pa√≠ses, han sido arrestadas un total de cinco personas y no se descartan nuevas detenciones. En Espa√Īa fueron detenidos Budovky y su lugarteniente, mientras que otra persona lo fue en Costa Rica y las dos restantes, en Nueva York.

Liberty Reserve, empresa de Costa Rica, funcionaba como sistema de pago electr√≥nico, usado por ciberdelincuentes a los que les facilitaba blanquear las ganancias obtenidas de sus delitos. As√≠, gracias a esta empresa, se pod√≠an abrir cuentas y realizar transferencias de dinero, con el √ļnico requisito de aportar un nombre, fecha de nacimiento y direcci√≥n de correo electr√≥nico.

A través de la misma se han realizado más de 55 millones de transacciones diarias por un importe que superaría los 6.000 millones de dólares, beneficios que provendrían de delitos tales como fraudes con tarjetas de crédito, robos de identidad, fraude de inversiones, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de drogas, entre otros.

Colaboración internacional

La autoridades de Estados Unidos emitieron una comisi√≥n rogatoria internacional a Espa√Īa para investigar las actividades de los dos m√°ximos responsables de la empresa, ya que estos manten√≠an cuentas en entidades bancarias de nuestro pa√≠s.

Al recibir la petici√≥n de las autoridades de Estados Unidos, agentes de la Polic√≠a Nacional iniciaron gestiones de investigaci√≥n que han culminado con la localizaci√≥n y detenci√≥n del fundador y m√°ximo responsable de la citada empresa, de origen ucraniano y nacionalizado en Costa Rica, y de su "n√ļmero dos", de origen marroqu√≠ y tambi√©n de nacionalidad costarricense.

Los dos arrestados para su fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas donde llegaron en un vuelo procedente de Marruecos en tránsito a Costa Rica. Ambos han sido extraditados a Estados Unidos, país que inició la investigación.

La operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial conjunta con las autoridades de Estados Unidos, supone el mayor golpe policial internacional al blanqueo de dinero proveniente de delitos relacionados con el fraude financiero, piratería informática, tráfico de drogas y pornografía infantil. La empresa, que ya ha sido cerrada, permitía hacer pagos online en distintas monedas en todo el mundo.
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