Debatimos.com: Opina sin límite
Miércoles 19 de Febrero de 2020, 16:52 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias:
 
   Inicio   Ayuda Ingresar Registrarse  


Páginas: [1]   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: Vendían multipropiedades con el nombre de un notario Catalán (Tenerife)  (Leído 675 veces)
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« : Miércoles 27 de Agosto de 2008, 05:46 »

Desarticulada en Tenerife una red de estafadores que vendía multipropiedades con el nombre de un notario catalán


Europa Press - martes, 26 de agosto, 16.56


SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 (EUROPA PRESS) - Una organización criminal de estafadores que se dedicaba a la compra-venta de multipropiedades en el Sur de Tenerife utilizando el nombre de un notario de Barcelona ha sido desarticulada, tras la denuncia interpuesta el pasado mes de abril por dicho notario, cuyo nombre estaba siendo utilizado para dar mayor apariencia de legalidad a los escritos que los responsables de las estafas remitían a sus víctimas, según informó en un comunicado la Jefatura Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife.


Policías adscritos al Grupo contra el Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el Grupo primero de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, han sido los responsables de acabar con esta organización.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia interpuesta por el notario, que tuvo conocimiento de los hechos por las diversas quejas de las víctimas contra la notaría, todas ellas extranjeras y relacionadas con unas supuestas operaciones de compra-venta de derechos sobre inmuebles de uso turístico. Esta circunstancia hizo sospechar que personas desconocidas pudieran estar utilizando su nombre de forma fraudulenta.

En el curso de las investigaciones, se descubrió que un grupo organizado de estafadores estaba usurpando la identidad de este notario, falsificando documentos impresos con su nombre y logotipo notarial y otros correspondientes a liquidación de impuestos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, consiguiendo con ello engañar a sus víctimas para que realizaran transferencias bancarias en concepto de tasas por anotaciones en registros públicos y de actos documentales y liquidación de impuestos patrimoniales.

SIETE DETENIDOS Y MÁS DE 20 ESTAFADOS

En total, las personas detenidas son seis ciudadanos españoles y uno de nacionalidad alemana con diferentes funciones dentro de la organización. Dichas detenciones tuvieron lugar en las localidades tinerfeñas de San Isidro, El Médano, Granadilla de Abona y Los Cristianos. Los siete detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

En cuanto a las víctimas de la estafa, ya se han identificado a 20 de ellas, la mayoría de nacionalidad francesa y belga, si bien se sospecha que el número de damnificados pueda ser mucho mayor. El importe mínimo de las estafas supera ya la cuantía de 120.000 euros, cifra que los investigadores creen que será muy superior a medida que se avance en las investigaciones y se descubran nuevas cuentas utilizadas para cometer los fraudes.

En este sentido, se calcula que durante los próximos dos años seguirán apareciendo nuevas víctimas de este grupo criminal, ya que presentarán denuncia de las estafas sufridas ante las autoridades de sus países de origen y, posteriormente, serán remitidas por medio el cauce de colaboración internacional existente en materia judicial y policial a las Autoridades Judiciales españolas para su investigación.

En línea

Veritas Liberabit Vos
Debatimos.com: Opina sin límite
« : Miércoles 27 de Agosto de 2008, 05:46 »

 En línea
Páginas: [1]   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  



Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines XHTML 1.0 válido! CSS válido!