Debatimos.com: Opina sin límite
S√°bado 07 de Diciembre de 2019, 22:06 *
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate.

Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Noticias:
 
   Inicio   Ayuda Ingresar Registrarse  


Páginas: [1] 2 3 ... 5   Ir Abajo
  Imprimir  
Autor Tema: arranca el caso MALAYA: TODO SOBRE EL ASUNTO  (Leído 26694 veces)
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« : Lunes 27 de Septiembre de 2010, 22:13 »

La defensa de los testaferros de Roca denuncia la 'vulneración' de sus derechos


Horacio Oliva dice que el juez Torres vulneró derechos constitucionales
Es el abogado de varios integrantes del bufete S√°nchez Zubizarreta
Pide la nulidad de los autos de detención de sus clientes




José Carlos Villanueva | Málaga-ELMUNDO.ES
Actualizado lunes 27/09/2010 14:51



 El abogado Horacio Oliva, defensor de varios integrantes del bufete madrile√Īo S√°nchez Zubizarreta Soriano Pastor, acusados de blanquear el patrimonio amasado por Juan Antonio Roca, ha denunciado este lunes la "vulneraci√≥n" de su derecho de defensa por parte del ex juez instructor del caso 'Malaya', Miguel √Āngel Torres.

El conocido penalista representa a Manuel S√°nchez Zubizarreta, considerado el presunto cerebro de la trama de blanqueo de capitales, as√≠ como a los compa√Īeros de √©ste: Francisco Soriano Zurita, Manuel S√°nchez Mart√≠n, Juan Luis Soriano Pastor y Francisco Soriano Pastor, adem√°s del tambi√©n letrado Miguel P√©rez Camino.

Oliva considera que, adem√°s, se ha vulnerado "el derecho a la libertad personal" y el "secreto profesional" de sus defendidos, por el hecho de que el juez Torres ordenara, a finales de marzo de 2006, la entrada y registro del citado despacho, situado en la calle Fernando VI de Madrid.

El que fuera abogado de Jes√ļs Gil ha aludido a las escuchas telef√≥nicas para propiciar su nulidad, tal y como ha hecho la defensa de Roca, "porque se han vulnerado derechos constitucionales". Para apoyar su argumento, Oliva ha hecho alusi√≥n al voto particular del presidente del caso 'Ballena Blanca' sobre que "las escuchas no cumpl√≠an con todos los requisitos" en el citado caso por blanqueo de capitales ocurrido en Marbella.

"Si no se imputa a los abogados es imposible llevar a cabo la investigaci√≥n", ha a√Īadido Oliva, que ha pedido tambi√©n la nulidad de los autos de detenci√≥n de sus clientes, dictados por Torres el 29 de marzo de 2006.

"Estamos ante un despacho de abogados, no una casa particular, donde hay documentaci√≥n de clientes", ha recordado Oliva. Acto seguido ha destacado que "no es malo dise√Īar estructuras societarias y crear empresas, adem√°s de asumir la defensa de Roca". A su juicio resulta "l√≥gico" que en dicho bufete hubiera documentaci√≥n del ex asesor de Urbanismo marbell√≠.

El que fuera tambi√©n abogado defensor de acusados en el caso Filesa, por la financiaci√≥n irregular del PSOE, ha pedido como causas "atenuantes" para sus defendidos la "dilaci√≥n indebida" de la instrucci√≥n, as√≠ como la "vulneraci√≥n de derechos". Este √ļltimo extremo ha causado sorpresa en c√≠rculos jur√≠dicos, ya que se trata de una cuesti√≥n previa, sobre la que deber√° decidir el tribunal antes de dictar sentencia.

Cuando EL MUNDO inform√≥ en abril de 2003 sobre la trama de testaferros de Roca, organizada en torno al citado bufete madrile√Īo, el m√°s relevante de sus abogados, Manuel S√°nchez Zubizarreta, ahora acusado, dec√≠a lo siguiente a este peri√≥dico: "Pongan ustedes si quieren que las fincas que atribuyen a Roca son de George Bush, yo de mi cliente no voy a hablar". Lo anterior da una idea de la impunidad con la que actuaron hasta la operaci√≥n 'Malaya', en marzo de 2006.
En línea

Veritas Liberabit Vos
Debatimos.com: Opina sin límite
« : Lunes 27 de Septiembre de 2010, 22:13 »

 En línea
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #1 : Lunes 27 de Septiembre de 2010, 22:15 »

Quién es quién en 'Malaya'



Marta S√°nchez Esparza | M√°laga

elmundo.es


Actualizado domingo 26/09/2010 20:14



Como una bola de nieve, la investigaci√≥n seguida por el juez Miguel √Āngel Torres, y completada m√°s tarde por √ďscar P√©rez, fue creciendo en hechos delictivos y personas imputadas. Los investigados desde el Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 5 de Marbella llegaron a superar el centenar. Finalmente, s√≥lo 95 de esas personas se sentar√°n este lunes en el banquillo.



--------------------------------------------------------------------------------


Juan Antonio Roca. El presunto cerebro de la trama. En prisi√≥n desde marzo de 2006, la Fiscal√≠a le considera un gran mediador entre ediles y empresarios, cobrando sobornos de estos √ļltimos para pagar favores urban√≠sticos de los primeros. Amas√≥ una inmensa fortuna, que canaliz√≥ a trav√©s de fincas, ganader√≠as, yeguadas, obras de arte y art√≠culos de lujo. La Fiscal√≠a ha solicitado para Roca penas que suman 30 a√Īos de prisi√≥n, y multas que ascienden a 810,78 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el √°mbito de una organizaci√≥n, prevaricaci√≥n administrativa y malversaci√≥n, fraude y cohecho pasivo. El Ministerio P√ļblico pide para Roca adem√°s 59 a√Īos de inhabilitaci√≥n.



--------------------------------------------------------------------------------


Juli√°n Mu√Īoz. El ex alcalde de Marbella permaneci√≥ en prisi√≥n provisional m√°s de dos a√Īos tras su detenci√≥n en julio de 2006. La Fiscal√≠a le acusa de prevaricaci√≥n administrativa, malversaci√≥n de caudales y cohecho pasivo, y pide para √©l 10 a√Īos de c√°rcel y 23 de inhabilitaci√≥n.



--------------------------------------------------------------------------------


Marisol Yag√ľe. Lleg√≥ a la Alcald√≠a de Marbella en agosto de 2003 tras la moci√≥n de censura contra Juli√°n Mu√Īoz. El fiscal la considera una "marioneta" de Juan Antonio Roca, y la acusa de prevaricaci√≥n, malversaci√≥n, fraude y cohecho. Despu√©s de pasar seis meses en la c√°rcel de Alhaur√≠n de la Torre, ahora regenta un tablao flamenco. Piden para ella 20 a√Īos de c√°rcel, 37 a√Īos de inhabilitaci√≥n y otros cinco de inhabilitaci√≥n para subastas p√ļblicas, adem√°s del pago de multas por valor de casi cuatro millones de euros.



--------------------------------------------------------------------------------


Isabel Garc√≠a Marcos. Anta√Īo azote del Grupo Independiente Liberal (GIL) desde las filas del PSOE, tom√≥ parte, junto a Marisol Yag√ľe y el pr√≥fugo Carlos Fern√°ndez, en agosto de 2003 de la moci√≥n de censura contra Juli√°n Mu√Īoz y se convirti√≥ en primer teniente de alcalde. Tras su detenci√≥n pas√≥ seis meses en la c√°rcel, y al salir se incorpor√≥ a su plaza como inspectora del SAS. Se enfrenta a una petici√≥n fiscal de 12 a√Īos de prisi√≥n, 23 de inhabilitaci√≥n y al pago de 700.000 euros en multas por los presuntos delitos de prevaricaci√≥n, malversaci√≥n de caudales, cohecho pasivo y alteraci√≥n de precios en concursos p√ļblicos.



--------------------------------------------------------------------------------


Pedro Rom√°n. Detenido en mayo de 2007, el ex primer teniente de alcalde de Jes√ļs Gil est√° acusado de blanqueo de capitales y de varios delitos contra la Hacienda P√ļblica en la operaci√≥n 'Crucero Ban√ļs'. El fiscal pide para √©l varias penas que suman 21 a√Īos de c√°rcel, indemnizaciones a Hacienda de casi 6 millones de euros y multas de casi 14,4 millones de euros.



--------------------------------------------------------------------------------


Jos√© √Āvila Rojas. Este constructor granadino se enfrenta a la petici√≥n fiscal de 10 a√Īos de c√°rcel y 55 millones en multas por cohecho activo y blanqueo de capitales. La Fiscal√≠a le acusa de ser socio de facto de Juan Antonio Roca y de beneficiarse de ello en convenios urban√≠sticos como el de Naviro Inmobiliaria 2000.



--------------------------------------------------------------------------------


Tom√°s Olivo. Para el propietario de La Ca√Īada el fiscal pide 5 a√Īos de c√°rcel y cuatro millones de multa por cohecho activo.



--------------------------------------------------------------------------------


Rafael Gómez 'Sandokán'. El empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez 'Sandokán', deberá enfrentarse a una acusación de cohecho activo, por la que la Fiscalía solicita para él 18 meses de prisión y 1,2 millones en multas. Propietario de la inmobiliaria Arenal 2000, la Fiscalía lo acusa de efectuar pagos a Roca de hasta 600.500 euros a cambio de favores urbanísticos.



--------------------------------------------------------------------------------


Salvador Gardoqui. Contable de Roca. En sus anotaciones se ha basado la Policía para la investigación.



--------------------------------------------------------------------------------


√ďscar Benavente. Testaferro de Roca. Fiscal√≠a pide dos a√Īos de prisi√≥n por falsedad.



--------------------------------------------------------------------------------


Monserrat Corulla. Es la cara m√°s conocida de entre los numerosos testaferros que colaboraban con Juan Antonio Roca. La Fiscal√≠a solicita para ella cuatro a√Īos de prisi√≥n y 100 millones de euros en multas por blanqueo de capitales en el seno de una organizaci√≥n. A su nombre figuraban inmuebles y numerosas propiedades del presunto cerebro de 'Malaya'.



--------------------------------------------------------------------------------


Juan Germ√°n Hoffman. La Fiscal√≠a pide para este abogado 103 millones en multas y diez a√Īos de c√°rcel por blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda P√ļblica.



--------------------------------------------------------------------------------


Francisco Soriano. Abogado de Roca y responsable del despacho de abogados 'S√°nchez Zubizarreta Soriano Pastor', bufete dedicado a gestionar la mara√Īa de sociedades creada por para canalizar los ingresos de Roca. El fiscal lo acusa de blanqueo de capitales en una organizaci√≥n y de falsedad documental, y pide para √©l 7 a√Īos de prisi√≥n y multas por m√°s de 300 millones.



--------------------------------------------------------------------------------


Alexandra Grafin Von Bismark. La condesa est√° acusada de blanqueo a ra√≠z de la venta de unos terrenos en Nag√ľeles. Piden para ella dos a√Īos de c√°rcel y multa de 400.000 euros.



--------------------------------------------------------------------------------


Jos√© Mar√≠a Gonz√°lez de Caldas. Empresario y ex presidente del Sevilla F.C., fue detenido en la tercera fase de 'Malaya'. Junto a Miguel L√≥pez Benjumea est√° acusado de cohecho activo, y el fiscal pide para cada uno dos a√Īos de c√°rcel y 120.000 euros.



--------------------------------------------------------------------------------


Leopoldo Barrantes. El ex secretario municipal est√° acusado de emitir certificados favorables a licencias ilegales a cambio del dinero de los constructores, pagado a trav√©s de Roca. El fiscal cree que particip√≥ en las negociaciones para apaciguar al empresario Ismael P√©rez Pe√Īa por el impago del renting municipal. Solicita para √©l 3 a√Īos de c√°rcel y 50.000 euros de multa por cohecho pasivo.



--------------------------------------------------------------------------------


Jaime Hachuel. Ex responsable de seguridad de la Casa Real, se encargaba de la seguridad de Roca. Acusado de blanqueo, se piden para √©l tres a√Īos de c√°rcel y 100 millones de multa.



--------------------------------------------------------------------------------


Ignacio y Manuel Gonz√°lez S√°nchez-Dalp. Empresarios ganaderos -el primero apoderado de Fran Rivera- est√°n acusados de blanqueo.



--------------------------------------------------------------------------------


Jean Leopold Alfred Fournets. Galerista franc√©s y marchante de arte de Roca, la Fiscal√≠a pide para √©l cuatro a√Īos de prisi√≥n y 20 millones de multa por blanqueo.



--------------------------------------------------------------------------------


Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Propietarios de CCF 21 Negocios Inmobiliarios, la Fiscalía los acusa de cohecho activo, blanqueo y de ser cooperadores en dos delitos de malversación.



--------------------------------------------------------------------------------


Fidel San Rom√°n. Constructor acusado de abonar a Roca m√°s de 4 millones por licencias. Se le acusa de cohecho y blanqueo.



--------------------------------------------------------------------------------


Jes√ļs Ruiz Casado. Responsable de la promotora Aifos. Acusado de cohecho activo y fraude, piden para √©l seis a√Īos de c√°rcel y 8 millones en multas.



--------------------------------------------------------------------------------


Ismael P√©rez Pe√Īa. Empresario encargado del renting municipal. Acusado de cohecho, malversaci√≥n, alteraci√≥n de precio de concursos y subastas y falsedad documental. Piden para √©l 11 a√Īos de c√°rcel, casi 1,5 millones en multas, 11 a√Īos de inhabilitaci√≥n y 5 de inhabilitaci√≥n para participar en subastas y contratar con administraciones.



--------------------------------------------------------------------------------


Florencio San Agapito. Ex comisario de Polic√≠a. Acusado de blanqueo y delito contra la Hacienda P√ļblica, el fiscal pide para √©l 9 a√Īos de c√°rcel, m√°s de 4 millones en multas, y una indemnizaci√≥n de 351.001 euros a Hacienda.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #2 : Mi√©rcoles 29 de Septiembre de 2010, 07:20 »

La defensa: ning√ļn √≥rgano vel√≥ en la instrucci√≥n por los derechos de los acusados



13:59 (28-09-2010) |
lagaceta.es


El letrado ha considerado que la causa se instruy√≥ en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sit√ļa en un "modelo inquisitivo de instrucci√≥n".


El abogado que defiende a varios acusados Jos√© Antonio Chocl√°n ha asegurado que en la instrucci√≥n del caso 'Malaya', contra la corrupci√≥n en el Ayuntamiento de Marbella (M√°laga), "se ha confundido la fase judicial de investigaci√≥n y se ha convertido en una vulgar actuaci√≥n policial o policiaca, sin que ning√ļn √≥rgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados".

El letrado ha considerado que la causa se instruy√≥ en su mayor parte "con opacidad y en secreto" y se sit√ļa en un "modelo inquisitivo de instrucci√≥n". Adem√°s, ha aludido a que el juez "se autoatribuye el asunto porque desconf√≠a de la ecuanimidad del resto de sus compa√Īeros jueces de los juzgados de Marbella y desconfi√≥ incluso de todos sus compa√Īeros de Espa√Īa".

"Se comportó sin tener jurisdicción nacional como un juez central", ha apuntado el letrado, quien ha afirmado que "no se comportó de un modo imparcial en el sentido exigible constitucionalmente". "Mostró un interés personal entendido como el resultado de mayor provecho el éxito de unas tesis acusatorias", ha apostillado.

Asimismo, esta defensa ha indicado que el instructor tuvo "un interés en la actuación de la causa" y adoptó durante el proceso "sistemáticamente detenciones masivas", insistiendo en que en este proceso "hay una realidad objetiva, que no ha habido órgano alguno, ni el juez de garantías ni el ministerio fiscal que haya tutelado el derecho de los acusados".

Por esto, pidió la nulidad de todo lo actuado de la fase de instrucción y se ha adherido a lo planteado por las defensas anteriores, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales, al igual que plantearon otras defensas, como la del acusado Sergio Santana.

Su letrado, Miguel Criado, ha lamentado la inconcreción de los escritos de acusación y ha considerado que "no se puede esperar a la prueba para saber de que nos tenemos que defender". Además, se adhirió al resto de cuestiones previas y ha solicitado a la Sala que resuelva estas alegaciones antes de continuar con las declaraciones.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #3 : S√°bado 02 de Octubre de 2010, 05:41 »

CASO MALAYA


El juez abre juicio contra Isabel Pantoja, Juli√°n Mu√Īoz y Mayte Zald√≠var

El titular del Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 5 de Marbella ha ordenado la apertura de juicio oral contra la cantante Isabel Pantoja, su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Juli√°n Mu√Īoz, y la ex esposa de √©ste, Mayte Zald√≠var. A la cantante le ha fijado una fianza de 3,6 millones de euros, y a √©l de 7,4.

2010-10-01


 EUROPA PRESS

El titular del juzgado marbell√≠ ha ordenado la apertura de juicio oral contra la cantante Isabel Pantoja, su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Juli√°n Mu√Īoz, y la ex esposa de √©ste, Mayte Zald√≠var, y otras siete personas por la pieza separada del caso 'Malaya' en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

El auto fue dictado el pasado 28 de septiembre y fija una fianza para Pantoja de 3,6 millones de euros como garantía para asegurar el pago de la responsabilidad pecuniaria solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en caso de que se dicte una sentencia condenatoria.

Por su parte el ex alcalde deberá entregar 7,4 millones de euros, mientras que a Mayte Zaldívar el instructor le pide que preste una fianza de 2,6 millones.
En línea

Veritas Liberabit Vos
Debatimos.com: Opina sin límite
« Respuesta #3 : S√°bado 02 de Octubre de 2010, 05:41 »

 En línea
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #4 : Lunes 04 de Octubre de 2010, 03:24 »

Isabel Pantoja: ¬Ņembargada hasta la peineta?



Si en un d√≠a no paga la fianza de 3,6 millones de euros que le exige el juez de la ¬ęOperaci√≥n Malaya¬Ľ, podr√≠a  ver confiscados todos los bienes salvo los muebles, la ropa y el material de trabajo, como las batas de cola


 1 Octubre 10 - B. Velasco/ J. Beltr√°n -Madrid -LaRaz√≥n.es




¬ęAs√≠ es la vida¬Ľ. Y as√≠ se la ha jugado el amor, deber√≠a apostillar Isabel Pantoja al t√≠tulo del musical que repasa su trayectoria y con el que recorre Espa√Īa. Mientras la tonadillera demuestra su arte sobre los escenarios de la mano de Jos√© Luis Moreno, en los juzgados se juega su libertad y el destino del dinero que recauda en cada una de sus actuaciones. La pr√≥xima la tiene el viernes en Huelva y tendr√° que echarle m√°s valor y coraje para salir al escenario si no logra reunir los 3,6 millones de euros de fianza que le ha impuesto el juez en el caso de blanqueo de capitales en el que est√° imputada junto a su ex pareja Juli√°n Mu√Īoz y, la ex esposa de √©ste, Maite Zald√≠var.

Seg√ļn el auto decretado por el magistrado Sergio Ruiz, la cantante tiene un d√≠a para presentar su fianza que  ¬ęasegura las responsabilidades pecuniarias¬Ľ que pudieran imponerle; con el apercibimiento de que, de no hacerlo, ¬ęse le embargar√°n bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma se√Īalada¬Ľ, explica el documento.  √Čste es el primer paso que ha dado el Juzgado n√ļmero 5 de Marbella al decretar la apertura del juicio oral. En total, el magistrado na exigido unos 19,5 millones para los diez acusados en este cap√≠tulo de la ¬ęOperaci√≥n Malaya¬Ľ.

Pero, ¬Ņqu√© ocurrir√° si  la artista no lograr reunir la cantidad exigida para la fianza? ¬ŅIr√≠a a la c√°rcel? ¬ęNo ingresar√≠a en prisi√≥n en caso de no atender el requerimiento de depositar la fianza.  Para el caso de que no depositase, o de otro modo garantizase, la fianza impuesta, el juez s√≥lo puede adoptar medidas civiles, consistentes en la traba de los bienes hasta el l√≠mite de la fianza¬Ľ, explica Pilar Zamorano, del despacho LTU Abogados.  De esta manera le ser√≠an embargadas las propiedades hasta llegar a esos 3,7 millones. No obstante, la ley preve√© que Isabel, como cualquier otro ciudadano, se quede en la indigencia o en una situaci√≥n comprometida, por lo que hay excepciones. ¬ęEntre estos bienes inembargables se encuentran, a t√≠tulo de ejemplo, los enseres personales, el mobiliario, los art√≠culos de menaje, la ropa del ejecutado y su familia, as√≠ como aquellos objetos  imprescindibles para que el ejecutado y las personas de √©l dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia¬Ľ, se√Īala la letrada. En este bloque se incluir√≠an tambi√©n ¬ęlos instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesi√≥n¬Ľ, que en el caso de la Pantoja abarcar√≠a elementos tales como las batas de cola, las peinetas...


Sin opciones
El caso de blanqueo de capitales  en el que aparece el nombre de Pantoja forma parte del macrojuicio que ha comenzado esta semana; sin embargo, el juez decidi√≥, en febrero de este a√Īo, separarlo de la causa y juzgar este delito por separado. Asimismo, ha acordado citar a los diez acusados de esta causa para que comparezcan en la Audiencia Provincial de M√°laga para notificarles su resoluci√≥n, que en el caso de Pantoja ser√° el pr√≥ximo 14 de octubre, un d√≠a despu√©s del fijado para  el que fuera su pareja.

Una de las caracter√≠sticas de esta nueva resoluci√≥n es que no da opci√≥n a la tonadillera, ya que no se acepta recurso alguno, porque la  que fuera esposa de Paquirri ya present√≥ uno el pasado mes de junio y el juez lo rechaz√≥.

Tres a√Īos y medio es la  pena que solicita la Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n a la int√©rprete de ¬ęMarinero de luces¬Ľ que, durante su relaci√≥n con el ex alcalde de Marbella, pudo utilizarla para  dar salida a los fondos que presuntamente habr√≠a obtenido del Ayuntamiento  que dirig√≠a. Seg√ļn el auto que recus√≥ la  cantante en marzo, el juez √ďscar P√©rez indic√≥ ¬ęque su actividad profesional no justifica la capacidad econ√≥mica para las inversiones que hab√≠a realizado¬Ľ. Entre los  movimientos que  ponen en entredicho la  legalidad de las operaciones econ√≥micas de Pantoja destacan tres:  la compra del apartamento 105  del Hotel Guadalp√≠n, pago que se realiz√≥ en efectivo, la adquisici√≥n del chal√© ¬ęMi gitana¬Ľ por m√°s de tres millones de euros, cuando sus empresas presentaban p√©rdidas, y los numerosos ingresos en efectivo  que realiz√≥ en diversas cuentas bancarias a lo largo de su romance con Cachuli. Entre las propiedades inmobiliarias  de la s que tendr√≠a que desprenderse en caso de embargo destaca su casa de La Moraleja y la finca Cantora. En la declaraci√≥n que la artista realiz√≥ ante el juez en mayo de 2007, asegur√≥ que ella s√≥lo se ha dedicado a cantar y no ha estado encima de la gesti√≥n del negocio. √Čsta es una de las claves para lograr su inocencia, ya que negar que conoc√≠a la procedencia il√≠cita del dinero  la salvar√≠a. ¬ęEl conocimie nto del origen il√≠cito de los fondos es el elemento que permite afirmar que el comportamiento es doloso o intencional, sin el cual los hechos que se enjuician no ser√≠an constitutivos de delito. No es un elemento de agravaci√≥n, sino un elemento esencial del delito¬Ľ, subrayan desde LTU Abogados que insisten en que ¬ęel argumento mantenido por la se√Īora Pantoja como f√≥rmula de defensa no conlleva la atenuaci√≥n de la pena, sino que, de ser acogido, conllevar√≠a su libre absoluci√≥n¬Ľ.

En el caso de que tanto Isabel como Maite fueran condenadas y se vieran obligadas a pasar una temporada entre rejas, ser√° complicado que los ¬ępaparazzi¬Ľ logren una imagen impagable: las dos ex del gal√°n marbell√≠ entrando en el mismo centro penitenciario. ¬ęNo parece probable, aunque legalmente no fuera imposible. Teniendo en cuenta que en este √°mbito rige una amplia discrecionalidad de los √≥rganos competentes y dada la trascendencia medi√°tica de Zald√≠var y Pantoja, as√≠ como de sus rec√≠procas diatribas, no cabe prever esta posibilidad¬Ľ, comenta Pilar Zamorano. En cualquier caso, la decisi√≥n no estar√≠a en manos del juez, sino de Instituciones Penitenciarias.


Familia implicada
El panorama, pues, no es muy optimista, como tampoco lo es el de  su ex pareja, Juli√°n Mu√Īoz, para el que la Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n solicita siete a√Īos y medio de c√°rcel y una multa de casi 7,5 millones de euros. Para su ex mujer, Maite Zald√≠var, acusada tambi√©n de delito continuado de blanqueo, la multa asciende a 2,6 millones, por decisi√≥n judicial. Las fianzas de Mu√Īoz, Pantoja y Zald√≠var son, por este orden, las mayores impuestas a los acusados de este caso, a las que siguen las de Jes√ļs Zald√≠var y Fernando de Salinas, que con acusaciones de presunto delito continuado de blanqueo, deben hacer frente a una fianza de 1.780.000 euros cada uno. La Audiencia Provincial de M√°laga deber√° conocer y fallar sobre esta causa, seg√ļn fija el auto, contra el que no cabe recurso excepto en la situaci√≥n personal de los acusados, y que precisa que Teresa Zald√≠var, la hija mayor de Juli√°n y Maite,  debe comparecer en el juzgado el 13 de octubre.
 
Pero de ah√≠ a que el caso se d√© por cerrado todav√≠a queda un largo trecho.  As√≠, sopesando los enormes retrasos que acumulan los Juzgados de lo Penal, la sentencia podr√≠a estar lista en unos ocho meses.


Separados por el desamor, unidos por el banquillo
Juli√°n y Maite fueron los due√Īos de Marbella. √Čl era el alcalde de uno de los municipios m√°s pr√≥speros de Espa√Īa y ella su reina consorte, hasta que lleg√≥ Isabel Pantoja y le quit√≥ ese estatus y  a su marido. Comenz√≥ la guerra entre Zald√≠var y Mu√Īoz. La televisi√≥n se convirti√≥ en el ring de lucha, y las declaraciones de la ex esposa de Cachuli no dejaron de sucederse. Las bolsas de basura con las que, seg√ļn Zald√≠var, el ex alcalde del municipio malague√Īo sacaba el dinero de la casa que compart√≠an fue una de las confesiones m√°s sorprendentes. Pero ahora se tendr√°n que volver a ver las caras en los juzgados para defender su inocencia.

En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #5 : Martes 05 de Octubre de 2010, 04:35 »

Testaferros de Roca piden el archivo porque el delito de blanqueo 'ha prescrito'



José Carlos Villanueva | Málaga
elmundo.es


Actualizado lunes 04/10/2010 14:17




El abogado V√≠ctor Moreno, defensor de los acusados Jes√ļs Bravo M√©ndez y Osvaldo Godfrid Grinberg, ambos considerados testaferros del principal encausado, Juan Antonio Roca, ha pedido este lunes la prescripci√≥n del delito de blanqueo de capitales que se les imputa.

Durante la tercera sesión del juicio oral por el 'caso Malaya' dicho letrado ha alegado que la operación de compra venta de la Finca La Concepción, ubicada en Marbella y en la que participaron sus clientes, tuvo lugar en Enero de 2003 y "no se les tomó declaración" como imputados hasta el 4 de julio 2007. De ahí que considere que dicho delito continuado "habría prescrito".

Para Bravo y Godfrid, la Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n solicita dos a√Īos de prisi√≥n y 1,6 millones de euros, (la misma pena para los dos) en concepto de multa, por haber lavado dinero negro de Roca en el marco de la citada operaci√≥n de compraventa. Se trata de una parcela marbell√≠ de m√°s de 800.000 metros cuadrados.

En ella la organizaci√≥n de Roca pretend√≠a, a trav√©s de la empresa Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., construir m√°s de 1.600 viviendas y un campo de golf, en base a un convenio considerado ilegal y contrario al PGOU vigente entonces de 1986. Se trataba de uno m√°s de los muchos pelotazos urban√≠sticos que se produjeron en la localidad costasole√Īa, pero con el ex asesor urban√≠stico como principal beneficiario.

En los órganos sociales de Aragonesas han estado otros de los considerados testaferros de Roca imputados por blanqueo de capitales. Tal es el caso del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta,cuya declaración ampliatoria resultó determinante para que Torres se decidiera a incautar la finca, ubicada en plena Milla de Oro de Marbella.

Aunque los abogados testaferros de Juan Antonio Roca ya no figuraban en la sociedad propietaria del inmueble-al comienzo de la operación Malaya- el juez pudo determinar sus conexiones con los actuales propietarios, a través de la sociedad Inmuebles Direla S.L.

En su declaración ampliatoria del 25 de julio de 2006, Manuel Sánchez Zubizarreta, máximo responsable del entramado societario creado por su bufete para ocultar el patrimonio de Roca, reconocía ante el juez que la sociedad Inmuebles Direla S.L. participa en el accionariado de Aragonesas de Finanzas Jacetanas S.L., propietaria de la finca La Concepción.

En Inmuebles Direla figura como administrador √ļnico el tambi√©n testaferro abogado de Roca e imputado en la causa, Juan Luis Soriano Pastor. Desde el comienzo de la operaci√≥n Malaya en marzo de 2006 EL MUNDO de M√°laga reflej√≥ en sus informaciones que la finca La Concepci√≥n era propiedad de hombres de paja de Roca. Era un secreto a voces en Marbella, si bien los hombres de confianza del entonces asesor municipal se cuidaron muy mucho de desaparecer de los √≥rganos sociales de la empresa propietaria cuando √©sta firm√≥ un convenio urban√≠stico con el entonces alcalde Juli√°n Mu√Īoz, en mayo de 2003.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #6 : Martes 05 de Octubre de 2010, 04:38 »

Marisol Yag√ľe, segura de s√≠ misma pero con 'cierta inquietud'


Europa Press | M√°laga
Actualizado lunes 04/10/2010 16:27




 La defensa de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yag√ľe, ha indicado que su clienta mantiene su inocencia y ha puntualizado que "nos enfrentamos a un procedimiento complicado, largo en el tiempo". No obstante, ha asegurado que ella "est√° segura en s√≠ misma, pero tiene una cierta inquietud".

En declaraciones a los medios antes del comienzo de la tercera sesi√≥n del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupci√≥n en el Ayuntamiento marbell√≠, el letrado Pablo Luna ha indicado que la defensa que empleara con su clienta se har√° "como toda defensa poco a poco y d√≠a a d√≠a", a lo que ha a√Īadido que "primero se tendr√° que ver el resultado de las diligencias y de las cuestiones previas". Asimismo, ha puntualizado que Yag√ľe a√ļn no ha pedido el permiso para no asistir. Sobre los ataques al juez instructor, el letrado ha se√Īalado que prefiere "hacer un an√°lisis objetivo del procedimiento y lo que haya que denunciar como violaciones de derechos fundamentales hacerlo no atacando a las personas sino al procedimiento en s√≠".

Por otro lado, preguntado por las declaraciones de algunos imputados que dicen que se sienten condenados antes de que comience el juicio, ha manifestado que comparte en parte esa opini√≥n y ha considerado que "a veces las cosas se nos van de las manos". Por √ļltimo, cuestionado por la posibilidad de que el supuesto cerebro de la operaci√≥n 'Malaya', Juan Antonio Roca, tire de la manta en su declaraci√≥n, ha aseverado que "ser√° un testimonio m√°s que habr√° que analizar y valorar".

Por otro lado, el empresario acusado José María González de Caldas, que atendió a los medios a la puerta de la Ciudad de la Justicia, ha indicado que lo que quiere es que el juicio se celebre y "cuanto antes mejor" y que "a cada uno lo pongan en su sitio". "El que haya hecho algo que lo pague, el que no, a su casa", ha precisado.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #7 : Martes 05 de Octubre de 2010, 04:39 »

El abogado de Von Bismarck cuestiona el papel de la Junta y el Ayuntamiento


Anticorrupci√≥n solicita para la condesa 2 a√Īos de prisi√≥n y 400.000 euros de multa



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado lunes 04/10/2010 14:10



El abogado Juan Garc√≠a Alarc√≥n, defensor de la condesa Sandra Von Bismarck, cu√Īada de Gunilla Von Bismarck, ha mantenido este lunes que la Junta de Andaluc√≠a y el Ayuntamiento de Marbella "no pueden considerarse perjudicados" en el delito de blanqueo continuado de capitales que se le imputa a su cliente.

"¬ŅQu√© negocio han realizado contra los fondos p√ļblicos o los intereses del Ayuntamiento?", se ha preguntado Garc√≠a Alarc√≥n, no s√≥lo con respecto a Bismarck, sino en alusi√≥n a los dos hermanos Abril Cumpi√°n, abogados a quienes tambi√©n representa.

De hecho, las multas globales por blanqueo de capitales, elevadas para todos los acusados a m√°s de 4.000 millones de euros, van destinadas al Estado(Hacienda y Seguridad Social) como principal perjudicado por el lavado de dinero.

El penalista malague√Īo, que fuera letrado defensor del pr√≥fugo Carlos Fern√°ndez, considera que ni la administraci√≥n municipal, ni tampoco la regional "no pueden ejercer ning√ļn derecho" porque -ha acotado- "tienen que probar las cantidades y los perjuicios" ocasionados.

El Consistorio marbell√≠ figura personado como acusaci√≥n particular, mientras que el Ejecutivo auton√≥mico es acusaci√≥n popular. La diferencia estriba en que el ex instructor del caso, Miguel √Āngel Torres, no admiti√≥ la personaci√≥n de la Junta como particular por no considerarla perjudicada directamente por los delitos que se enjuician en el caso Malaya.

Dicho magistrado consider√≥ en un auto que el Gobierno andaluz se hab√≠a "lucrado" , con los impuestos cobrados, en relaci√≥n con miles de viviendas ilegales construidas en la ciudad malague√Īa.

La imputaci√≥n sobre la condesa alemana, para quien Anticorrupci√≥n solicita 2 a√Īos de prisi√≥n y 400.000 euros de multa, se enmarca en una operaci√≥n inmobiliaria de compra venta de terrenos en Marbella en la que intervino la sociedad Ping√ľe S.L., vinculada a la arist√≥crata, as√≠ como Invest Bardulia S.L.

En esta √ļltima aparece el abogado Francisco Antonio Soriano Pastor-tambi√©n acusado- como administrador √ļnico.Dicho letrado es uno de los considerados testaferros habituales del principal imputado, Juan Antonio Roca.

Seg√ļn un informe del Grupo III de Blanqueo de Capitales de la Udyco, aportado al juez, de cerca de 500 folios, la Polic√≠a establece que la sociedad Invest Bardulia S.L. es "una m√°s de las entidades" destinadas a ocultar el patrimonio de Roca a partir de su vinculaci√≥n con el Ayuntamiento de Marbella".

El √ļnico activo de dicha sociedad lo constituyen unos terrenos de 17.000 metros cuadrados en la zona marbell√≠ de Nag√ľeles adquiridos por 204.000 euros en diciembre de 1997 a la entidad Ping√ľe SL, propiedad de Bismarck.

Los terrenos fueron objeto de un convenio de transferencia de aprovechamientos urban√≠sticos con el Ayuntamiento de Marbella firmado un a√Īo antes y ratificado en el pleno municipal en febrero de 1997, por el cual se recalific√≥ como suelo urbanizable programado una superficie de casi 173.000 metros cuadrados.

Junto a Roca, en Investbardulia interviene como partícipe la entidad Petruchio Investments Limited, radicada en el paraíso fiscal de Gibraltar, constituida en abril de 1997 -dos meses después de ratificarse en pleno el convenio urbanístico- y cuyo apoderado resulta ser también Francisco Soriano Pastor.

Los fondos desembolsados por Petruchio Investments Limited proceden de Suiza, aunque el informe detalla c√≥mo el abogado de Roca proporcion√≥ a la propietaria- Sandra Bismarck- y al letrado de la sociedad Ping√ľe S.A. los datos de una cuenta bancaria de la entidad Bentley Financial LTD., radicada en el para√≠so fiscal de las Islas V√≠rgenes Brit√°nicas.

La Udyco calcula que las expectativas de ganancias derivadas de los 17.000 metros cuadrados adquiridos por Investbardulia ascenderían como mínimo a más de 1,8 millones de euros.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #8 : Mi√©rcoles 06 de Octubre de 2010, 07:05 »

Aparece un acusado tras amenazar el juez con detenerlo tras dos días de ausencia



José Carlos Villanueva | Málaga



Actualizado martes 05/10/2010 14:20-elmundo.es



El acusado en el 'caso Malaya' José María Mellado, considerado testaferro de Juan Antonio Roca, se ha personado ante el tribunal que juzga este caso al enterarse de que el juez iba a ordenar su detención si no se personaba en la sala antes de las 15.00 horas de este martes.

Mellado, quien no acudió ni este lunes ni este martes al juicio, ha aparecido pasadas las 14.00 horas en la sala y ha tenido que ser examinado por un médico forense tras sufrir mareos en la sala.

El presidente de la Secci√≥n Primera de la Audiencia de M√°laga, Jos√© Godino, encargado de enjuiciar el 'caso Malaya', anunciaba a media ma√Īana de este martes que ordenar√≠a la busca y captura del acusado Jos√© Mar√≠a Mellado si no se presenta ante el tribunal antes del final de la sesi√≥n.

La paciencia del magistrado se ha colmado, despu√©s de que Mellado, vinculado a la sociedad que explotaba el hotel La Malvas√≠a, ubicado en la aldea de El Roc√≠o (Huelva), y cuya propiedad se atribuye al ex asesor urban√≠stico de Marbella, no haya acudido a las dos √ļltimas sesiones de la vista oral celebradas. De hecho, el letrado defensor del supuesto fugado, Juan Carlos Mart√≠nez, intervino en el turno de palabra del lunes.

Mellado, vinculado a la sociedad Torquemada de Hosteler√≠a S.L., est√° acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, de car√°cter continuado y se enfrenta a una pena de dos a√Īos de prisi√≥n, as√≠ como a una multa de 3,5 millones de euros.

La Malvas√≠a dispone de 16 habitaciones dobles, una individual y una suite, dise√Īadas seg√ļn el estilo arquitect√≥nico andaluz, y se ubica sobre una antigua casa se√Īorial almonte√Īa. Seg√ļn consta en la p√°gina web del hotel, Mellado fue hasta su detenci√≥n el chef del restaurante del establecimiento hotelero.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #9 : Mi√©rcoles 06 de Octubre de 2010, 07:06 »

El abogado de Mu√Īoz dice que su cliente ser√≠a 'el hazmerre√≠r en el r√°nking de corruptos'


Mu√Īoz est√° acusado de recibir m√°s de 150.000 euros de Roca en sobornos


José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado martes 05/10/2010 16:02


 La cuarta sesi√≥n del juicio por el 'caso Malaya' ha arrancado este martes con la intervenci√≥n del abogado defensor del ex alcalde de Marbelal Juli√°n Mu√Īoz, Javier Saavedra. Dicho penalista considera que su cliente "ser√≠a el hazmerre√≠r en el r√°nking de los corruptos, teniendo en cuenta las cifras que se manejan", con respecto al resto de acusados.

Para hablar en tales t√©rminos el medi√°tico letrado se basa en que al ex regidor del GIL se le acusa de haber percibido del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobornos que superan los 150.000 euros, en el marco de la aprobaci√≥n de diversos convenios urban√≠sticos, entre 2002 y 2003, mienttas que a la ex alcaldesa Marisol Yag√ľe se le acusa de habre recibido m√°s de tres millones de euros. Los pagos presuntamente recibidos por Mu√Īoz se hicieron cuando a√ļn era alcalde y tras la moci√≥n de censura que le apart√≥ del poder.

Aunque Saavedra no la ha citado expresamente, se da la circunstancia de que la ex regidora marbellí está acusada de recibir presuntamente más de tres millones de euros en sobornos por parte de Roca, de ahí la comparación que ha establecido el letrado con respecto a su defendido.

En el caso de la ex primer teniente de alcalde Isabel Garc√≠a Marcos, la Udyco hall√≥ en su domicilio m√°s de 300.000 euros en billetes de 500, algo que el Ministerio P√ļblico tambi√©n atribuye a sobornos. Para la ex alcaldesa, Anticorrupci√≥n solicita 20 a√Īos de c√°rcel, 12 a√Īos para Garc√≠a Marcos y 10 para Mu√Īoz.

"Lo de Juli√°n Mu√Īoz es terrible y se te encoge el coraz√≥n, porque cu√°les son los indicios que llevan al juez a decretar la prisi√≥n de Mu√Īoz", se ha preguntado en voz alta el conocido abogado de famosos vinculados a la prensa rosa.

Saavedra se ha respondido a sí mismo, al aludir a la declaración del contable de Roca, Salvador Gardoqui, así como a la llamada 'caja B' del ex asesor urbanístico marbellí. En ella aparecían las iniciales J.M.

Dichas siglas "no son suficientes" para haber mantenido al ex primer edil del GIL en prisi√≥n, sin fianza, durante 14 meses, ha reprochado Saavedra al ex juez instructor del caso Miguel √Āngel Torres, contra el que ha arremetido especialmente por no haber sometido a reparto las diligencias que dieron lugar a este macroproceso por corrupci√≥n municipal.

En descargo de Mu√Īoz, su defensa ha recordado que Roca neg√≥ haberle hecho entrega de dinero alguno porque, ha acotado, "neg√≥ que las iniciales JM se correspondieran con Juli√°n Mu√Īoz".

Para Saavedra "ser√≠a de imb√©ciles" pensar que Roca hizo pagos fraccionados a Mu√Īoz tras la moci√≥n de censura que padeci√≥, urdida por el propio ex asesor de la que se convirti√≥ en alcaldesa, Marisol Yag√ľe. A juicio de Saavedra, exist√≠a "muy mala relaci√≥n pol√≠tica" entre el presunto cerebro de la trama de 'Malaya' y el ex alcalde.

Cabe recordar que las escuchas telef√≥nicas del sumario desvelaron la relaci√≥n, sumamente cordial, que manten√≠an Roca y Mu√Īoz en 2006. Incluso se pon√≠an de acuerdo en lo que ten√≠a que declarar el ex alcalde ante el Tribunal de Cuentas, entre otros procesos pendientes.

Saavedra ha llegado a decir que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal europeo de Derechos Humanos, al tiempo que ha pedido la anulación del auto de prisión incondicional dictado contra el ex primer edil marbellí.

Juli√°n Mu√Īoz est√° acusado de prevaricaci√≥n, malversaci√≥n, cohecho pasivo para fin delictivo y para acto injusto de car√°cter continuado. Adem√°s de la mencionada pena de prisi√≥n, se le reclaman 400.000 euros de multa.

Sobre Marisol Yag√ľe pesan los delitos de prevaricaci√≥n, malversaci√≥n, cohecho pasivo para acto injusto, fraude y prevaricaci√≥n. Se le reclaman 3,8 millones de euros de multa.

Por lo que respecta a Isabel García Marcos, afronta acusaciones por prevaricación, malversación, cohecho pasivo y alteración de precios de concursos y subastas. Se le reclaman 700.000 euros de multa.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #10 : Mi√©rcoles 06 de Octubre de 2010, 22:01 »

El abogado de 'Sandokán' vincula al comisario general de la Policía Judicial con Roca

José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado miércoles 06/10/2010 15:09




 El abogado defensor del constructor Rafael G√≥mez 'Sandok√°n', Antonio Urdiales, ha relacionado este mi√©rcoles al comisario general de Polic√≠a Judicial, Juan Antonio Gonz√°lez, con las siglas J.A.G. que aparecieron vinculadas a un presunto pago de 200.000 euros en la contabilidad manuscrita del principal acusado del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca.

Dicha defensa ha recordado que en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, utilizada para canalizar todas las finanzas de Roca, apareci√≥ documentaci√≥n relacionada con diversos pagos vinculados, seg√ļn el juez Miguel √Āngel Torres, a altos cargos policiales. De hecho, como ya inform√≥ EL MUNDO en 2007 el citado magistrado dedujo testimonio y abri√≥ una pieza separada para investigar qui√©n estaba detr√°s de las siglas J.A.G.

Urdiales también ha mencionado lo apuntado por Torres sobre que dichos pagos, a cargos policiales, "estarían relacionados con informaciones recibidas" por Roca en el marco del 'caso Malaya'.

"Lo poco que tardaron los funcionarios de la Udyco en identificar con sus siglas a las personas que aqu√≠ se sientan", como presuntos sobornadores de Roca, "y a la hora de identificar a un alto cargo policial que responde a las iniciales J.A.G. a√ļn no sabemos qui√©n es, pero en Internet se introducen las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisar√≠as", sostiene Urdiales.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #11 : Mi√©rcoles 06 de Octubre de 2010, 22:02 »

SIGUE

El que fuera uno de los principales abogados del 'caso Intelhorce' ha ido más lejos: "Con los mimbres que pone el fiscal no se trata de otro que del comisario de Policía Juan Antonio González, presuntamente". A juicio de Urdiales "si se tratara de otra persona ni qué decir tiene que ya estaría detenido", ha remachado.

Acto seguido, se ha quejado de "no encontrar el testimonio que se ha deducido", a raíz del hallazgo de las iniciales J.A.G., "ni tampoco qué investigaciones se han seguido", ha expuesto el abogado de 'Sandokán', acusado también de entregar presuntos sobornos a Roca.

Adem√°s, Urdiales ha pedido que los agentes de la Udyco que se encargaron de investigar qui√©n era J.A.G. comparezcan en el juicio, "para que den explicaciones" de la actuaci√≥n y "c√≥mo acabaron", ha dicho en alusi√≥n a su situaci√≥n personal. Como ya inform√≥ este diario, los dos principales inspectores malague√Īos a los que el juez Torres asign√≥ las pesquisas acabaron finalmente en una comisar√≠a de distrito de la barriada malague√Īa de El Palo. Lo cierto es que cuando comenzaron a encontrarse con nombres inc√≥modos, algunos vinculados a la Junta de Andaluc√≠a, arrojaron la toalla, tras recibir supuestas presiones para que abandonaran sus pesquisas.

Fuentes de Anticorrupción han asegurado a ELMUNDO.es que tras la apertura de dichas diligencias previas, para esclarecer quién era J.A.G., las actuaciones se archivaron porque los agentes de la Udyco no pudieron esclarecer con qué identidad se correspondía dicho acrónimo.

Sobre esta pieza separada pesa un sobreseimiento provisional que, hasta el momento, no ha sido recurrido. El Partido Popular, que ha criticado duramente la actuaci√≥n de Juan Antonio Gonz√°lez en el 'caso G√ľrtel', ni siquiera se ha personado en dicho procedimiento para recurrir el sobreseimiento, e intentar esclarecer los hechos. Todo ello, a pesar de que los populares, as√≠ como el Ayuntamiento de Marbella figuran personados en todas las piezas separadas del 'caso Malaya'.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #12 : Mi√©rcoles 06 de Octubre de 2010, 22:07 »

UN POLIC√ćA RELACIONADO CON ROCA


¬ŅQui√©n es JAG? √önicas iniciales sin juzgar en el caso Malaya


El Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 5 de Marbella orden√≥ en 2007 investigar a una persona a la que Juan Antonio Roca pag√≥ 200.000 euros y que identifica como "JAG". Seg√ļn el auto, JAG "est√° vinculado con el Cuerpo Nacional de Polic√≠a".
Documento: Orden del Juzgado para investigar a JAG


2010-10-06 LIBERTAD DIGITAL


El juzgado recibió un informe de la UDYCO Costa del Sol, Sección de Delincuencia Económica, informando sobre unos documentos intervenidos en el registro de un trastero propiedad de Juan Antonio Roca, principal acusado del caso Malaya. En dichos documentos figuran las iniciales de una persona, JAG, que presuntamente habría recibido dádivas.

Seg√ļn el juzgado, el citado informe "es una relaci√≥n de llamadas recibidas por el propio Roca, en concreto la menci√≥n "JAG (Francisco de Paula) Comisario de Marbella"". Francisco de Paula fue designado Comisario de Marbella en 2005. Contin√ļa el Juzgado acreditando que "JAG, del que se ignora su identidad, habr√≠a llamado a Roca en diciembre de 2005 y se puede deducir, a tenor del propio documento, que habr√≠a informado a Roca de la identidad del nuevo Comisario de Marbella, aportando como dato que √©ste es amigo de una persona conocida como AK no identificada, que Roca s√≠ que conoce, y de una tercera persona llamada Pepe Mar√≠n, cuyo nombre coincide con el actual Comisario Jefe de Seguridad Ciudadana y que ser√≠a amigo de un tal Willy, pendiente de identificaci√≥n". Por lo tanto, JAG "es una persona que conoce la estructura policial y que est√° al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Polic√≠a".

En el documento intervenido aparece "un pago a favor de JAG a cargo de Roca por importe de 200.000 euros". Y concluye el Juzgado que JAG, "una persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía", podría haber sido pagado por Roca "por facilitarle información valiosa sobre este procedimiento". Por todo ello, el juzgado ordena que se investigue todo lo relativo a JAG y se lo encarga a la Brigada de Régimen Interior de la Policía.

Curiosamente, las iniciales JAG coinciden con Juan Antonio Gonz√°lez, el todopoderoso comisario general de la Polic√≠a Judicial de Rubalcaba que particip√≥ en la cena previa a la cacer√≠a en la que coincidieron Garz√≥n y el ex ministro de Justicia Mariano Fern√°ndez Bermejo. La famosa cacer√≠a, que se celebr√≥ el mismo fin de semana en que se desat√≥ el caso G√ľrtel, le cost√≥ el cargo al ministro.

Este mes de septiembre, Juan Antonio Gonz√°lez dio instrucciones para que todas las investigaciones que afecten a cargos p√ļblicos y persona de relevancia pasar√°n por sus manos. "Como bien se conoce, en el √°mbito de la inteligencia del Cuerpo Nacional de Polic√≠a hay determinadas investigaciones en las que pueden aparecer implicadas personas de alta relevancia, altos cargos p√ļblicos, funcionarios policiales investigados y colaboradores policiales, cuyo tratamiento requiere un enfoque especializado para salvaguardar la eficacia de la propia investigaci√≥n", dec√≠a la instrucci√≥n que se ha enviado a las jefaturas superiores. Es decir, que si alguna jefatura investiga alg√ļn tema relacionado con cargos p√ļblicos deber√° llevar primero el visto bueno de la mano derecha de Rubalcaba.

Una vez pasado este filtro, las pesquisas pasarán a ser tratadas "en las bases de datos de la Unidad Central de Inteligencia Criminal a efectos de facilitar la coordinación" ya que el comisario considera que "esa protección especial y preferente dispensada se desvanece cuando en la investigación aparecen otros cuerpos policiales".
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #13 : Viernes 08 de Octubre de 2010, 23:46 »

"voy a demostrar que soy inocente"





Isabel Pantoja dice que se ha usado su nombre como cortina de humo para "tapar cosas"


La tonadillera Isabel Pantoja ha defendido su inocencia en el caso Malaya, en el marco del cual se podr√≠a enfrentar a una pena tres a√Īos de prisi√≥n y una multa de 3,6 millones de euros por blanqueo de capitales. En su opini√≥n, el proceso es una "cortina de humo" para "tapar muchas cosas".

2010-10-08


 europa press


"Exactamente igual que le pas√≥ a do√Īa Lola Flores y a mucha gente m√°s, a la se√Īora de Mecano (en referencia a Ana Torroja), a mucha gente.. Es una cortina de humo muy importante. Mi nombre es bastante importante para hacer una cortina de humo, para muchas cosas, para tapar muchas cosas", ha indicado la cantante en declaraciones a Onda Cero.

La tonadillera sevillana ha dicho ser "absolutamente" inocente y, en este sentido, ha defendido que "por supuesto" los delitos de los que se le acusa son falsos, en relación a supuestas irregularidades en la adquisición de un apartamento en el Hotel Guadalpín y a la casa que posee en la urbanización La Pera.

Tras indicar que acudir√° el pr√≥ximo d√≠a 14 a declarar ante el juez, la tonadillera ha lamentado el "juicio paralelo" al que se le ha sometido en los √ļltimos cinco a√Īos. "A m√≠ ya se me ha juzgado. No me han quemado en la hoguera, en medio de una plaza porque a lo mejor no me he dejado, f√≠sicamente.. Pero, por mucha gente ya podr√≠a estar quemada y enterrada", ha se√Īalado.

En esta misma l√≠nea, Isabel Pantoja ha remarcado su derecho a la presunci√≥n de inocencia porque "no se puede culpar a una persona si todav√≠a no se la ha juzgado". "Aqu√≠ parece que s√≥lo Isabel Pantoja es la √ļnica persona o el √ļnico ser humano que no es presuntamente inocente. No tengo presunci√≥n de inocencia, por lo que veo", ha explicado.

No obstante, ha explicado que conf√≠a "plenamente" en la justicia y se ha mostrado convencida de poder "demostrar con documentaci√≥n todo" lo que el juez y el fiscal le pidan. "Voy a demostrar que soy inocente ‚Äďha remarcado‚Äď. Por lo menos que me dejen demostrarlo. No que me est√©n acusando desde hace cinco a√Īos, porque eso es muy duro".

Finalmente, la tonadillera ha dicho no arrepentirse de nada de lo que ha hecho "y si lo han hecho por amor much√≠simo menos" y se ha mostrado ilusionada con su vuelta a los escenarios al defender que ahora no tiene "m√°s remedio" que responder "a ese p√ļblico tan maravilloso que cada d√≠a llena los recintos" donde ella act√ļa.
En línea

Veritas Liberabit Vos
gaia
EditoraDebatimos
**

Valoración: +1521/-10
Desconectado Desconectado

Sexo: Femenino
Mensajes: 54607



« Respuesta #14 : Martes 12 de Octubre de 2010, 01:30 »

VE√ćAN INDICIOS DE VARIOS DELITOS


Dos inspectores dimitieron por las presiones recibidas al investigar a JAG

El juicio del caso Malaya destapó la polémica por las siglas JAG. Sin embargo, estas siglas ya salieron a relucir en 2007 cuando dos inspectores abandonaron las investigaciones de estas iniciales por las fuertes presiones que recibieron de altas instancias policiales.


2010-10-11

 LIBERTAD DIGITAL


El inicio del juicio por el caso Malaya, con decenas de imputados, ha destapado la pol√©mica por las siglas JAG, √ļnicas iniciales que no han sido identificadas y que el abogado Antonio Urdiales relacion√≥ con Juan Antonio Gonz√°lez, s√ļper comisario del ministro Rubalcaba y por el que pasar√°n todos los casos de corrupci√≥n en los que se vean afectados personas de relevancia.

Seg√ļn cuenta el diario El Mundo este lunes estas iniciales han rescatado del olvido a dos inspectores de Polic√≠a que intentaron identificar a JAG y que tuvieron que abandonar sus investigaciones ante las presiones que recibieron.

De hecho, estas coacciones provocaron que en primavera de 2007 ambos inspectores dimitieran de sus pesquisas encomendadas directamente por el juez Miguel √Āngel Torres para intentar desentra√Īar estas iniciales.

El diario de Unidad Editorial desveló en su edición del 1 de junio de 2007 la aparición en el sumario de nombres incómodos, así como de personas relacionadas con la Junta de Andalucía lo que provocaron estas fuertes presiones en los dos jóvenes inspectores.

Para ambos agentes había fuertes indicios de sendos delitos de cohecho y revelación de secretos cometidos por alguien relacionado con altas instancias policiales que presuntamente habría facilitado a Roca información valiosa del caso Malaya por unos 200.000 euros.

La sección de Blanqueo de Capitales del Grupo III de Udyco Costa del Sol, dirigida por uno de estos inspectores, quedó totalmente descabezada. Curiosamente, esta unidad dependía y depende del comisario Juan Antonio González.

Unas semanas antes de que los dos agentes dimitiesen, el juez Torres les dio instrucciones para que blindaran sus investigaciones prohibi√©ndoles desvelar cualquier informaci√≥n a sus superiores. √Čstos se indignaron y presionaron a los dos inspectores para que desobedecieran las instrucciones del juez. Ante esto, decidieron abandonar.

El caso, como recuerda el diario, podr√≠a abrirse si alguna parte personada lo solicitara. El Ministerio P√ļblico sostiene que el motivo del archivo del caso es que la Polic√≠a "nunca pudo aclarar a qu√© persona correspond√≠an las siglas JAG".
En línea

Veritas Liberabit Vos
Debatimos.com: Opina sin límite
   

 En línea
Páginas: [1] 2 3 ... 5   Ir Arriba
  Imprimir  
 
Ir a:  



Impulsado por MySQL Impulsado por PHP Powered by SMF | SMF © 2013, Simple Machines XHTML 1.0 válido! CSS válido!