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Autor Tema: arranca el caso MALAYA: TODO SOBRE EL ASUNTO  (Leído 26690 veces)
gaia
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« Respuesta #30 : Martes 04 de Enero de 2011, 06:40 »

http://www.abc.es/especiales/caso-malaya/quien/index.asp
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« Respuesta #30 : Martes 04 de Enero de 2011, 06:40 »

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« Respuesta #31 : Viernes 14 de Enero de 2011, 00:51 »

Marbella pagar√° parte de su deuda con la Seguridad Social con una finca de Roca


Efe | M√°laga
Actualizado jueves 13/01/2011 17:35



 El Ayuntamiento de Marbella ha alcanzado un principio de acuerdo con la Tesorer√≠a de la Seguridad Social para cederle la finca 'La Caridad', que era propiedad de Juan Antonio Roca, en concepto de pago de la deuda que mantiene con el organismo estatal.

La alcaldesa, √Āngeles Mu√Īoz (PP), que se ha reunido en la ma√Īana de este mi√©rcoles con el director general de la Seguridad Social, Francisco Javier Aibar, ha explicado que el Ayuntamiento ha propuesto esa forma de abono tras el acuerdo alcanzado con la administraci√≥n judicial de la finca, uno de los bienes incautados al presunto cerebro de la trama del 'caso Malaya', para que pase a ser patrimonio municipal.

'La Caridad' est√° tasada en 15 millones de euros y el Ayuntamiento la ha adquirido en concepto de una parte del pago de los 24 millones de euros que los tribunales han impuesto a los condenados del 'caso Saqueo'.

Mu√Īoz ha presentado dicha oferta para hacer frente al pago de parte de las deudas que el Ayuntamiento acumula con la Seguridad Social y con Hacienda, cantidades que en la actualidad ascienden a 182 y 85 millones de euros, respectivamente.

A este respecto, ha recordado que, en lo que va de legislatura, adem√°s de hacer frente a "deudas heredadas" con entidades financieras y proveedores, el consistorio ha abonado a la Seguridad Social y Hacienda 12 millones de euros, a los que hay que sumar otros 48 del pago corriente.

Seg√ļn el plan de pagos acordado, el Ayuntamiento tiene que hacer frente este a√Īo a 1,2 millones de euros mensuales para seguir pagando la deuda adem√°s del corriente, "lo que supone una enorme asfixia para la instituci√≥n y una situaci√≥n econ√≥mica totalmente inviable".

Mu√Īoz ha se√Īalado que la propuesta se enmarca en la pol√≠tica que reclama el gobierno local para que los bienes incautados y procedentes de sentencias judiciales de los procedimientos relacionados con los gobiernos municipales que comandaron el municipio desde 1991 hasta 2006 "sirvan de garant√≠a de pago a las nefastas deudas que acumularon durante esos quince a√Īos".

La alcaldesa ha matizado que la situación de Marbella sólo se podrá solventar con un acuerdo político "a todos los niveles" que conceda una moratoria de los pagos hasta que se resuelvan todos los procedimientos judiciales "en los que el Ayuntamiento recibirá los fondos saqueados de las arcas municipales".

En este sentido, Mu√Īoz ha aseverado que "es la √ļnica posibilidad de no seguir asfixiando a la ciudad".
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« Respuesta #32 : Domingo 16 de Enero de 2011, 03:28 »

Isabel Pantoja retrasa la fecha de su relaci√≥n con Juli√°n Mu√Īoz para probar su inocencia


El juez dice que el noviazgo comenzó en el segundo semestre de 2002
La cantante afirma que empez√≥ a salir con Mu√Īoz en abril de 2003


El primer acto de blanqueo es de febrero de ese a√Īo


Europa Press | M√°laga
Actualizado s√°bado 15/01/2011 11:30


 Los letrados de Isabel Pantoja fijan en el escrito de defensa, presentado en la causa que se sigue contra la cantante y otras nueve personas por presuntos delitos de blanqueo de capitales, el inicio del noviazgo con el ex alcalde de Marbella Juli√°n Mu√Īoz, tambi√©n acusado en este caso, en abril o mayo de 2003, casi un a√Īo despu√©s que la fecha dada por el juez que instruy√≥ la causa.

Este es uno de los argumentos de la defensa para probar la inocencia de la cantante, puesto que el primer acto de blanqueo que se le imputa es la compra del apartamento de Guadalp√≠n en febrero de 2003, momento en el que a√ļno no manten√≠an una relaci√≥n seg√ļn los letrados.

Sin embargo, el juez, en su auto de conclusi√≥n de instrucci√≥n, apuntaba que "era de dominio p√ļblico" que √©sta manten√≠a con Mu√Īoz una relaci√≥n "a partir del segundo semestre de 2002". A este aspecto dedican los abogados de Pantoja algunos p√°rrafos de su escrito, seg√ļn informa este s√°bado 'La Opini√≥n de M√°laga'.

La defensa de la tonadillera solicita en dicho escrito, de 50 páginas, la libre absolución de su defendida e impugna los informes de la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de 2007 que versan sobre los actos de blanqueo presuntamente atribuidos a la cantante sevillana. Además, ha presentado un informe pericial formado por centenares de páginas donde se justifican los ingresos.

El titular del Juzgado de Instrucci√≥n n√ļmero 5 de Marbella, donde se ha investigado la causa, orden√≥ en octubre pasado la apertura de juicio oral contra Pantoja, Mu√Īoz, la ex esposa de √©ste, Maite Zald√≠var, y otras siete personas por una pieza separada del caso 'Malaya', en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

En un auto, se fijó una fianza para Pantoja de 3,6 millones de euros como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponérsele. La cantante presentó un escrito de ofrecimiento de bienes para que le sean embargados para hacer frente a esta cantidad.

La Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n solicita tres a√Īos y medio de prisi√≥n para la cantante, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales; mientras que para el ex alcalde de Marbella, al que acusa de los delitos de cohecho pasivo y blanqueo, pide siete a√Īos y medio de c√°rcel y multa de 7,4 millones de euros.

La acusaci√≥n se√Īala en su calificaci√≥n inicial que durante el tiempo que Mu√Īoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella "logr√≥ enriquecerse haci√©ndose con un importante patrimonio", cuya cuant√≠a total "se desconoce", aunque se estima en m√°s de tres millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero", apunta.

La Fiscal√≠a sostiene que en un primer momento, Mu√Īoz "se vali√≥ de su entonces mujer, Maite Zald√≠var, sus hijas y su cu√Īado", tambi√©n acusado. Aunque a√Īade que "emplea la misma sistem√°tica con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escud√°ndose en √©sta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas, indica, "eran perfectamente conocedoras del origen il√≠cito de los fondos, puesto que sab√≠an cu√°les eran las fuentes de sus ingresos l√≠citos".
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« Respuesta #33 : Mi√©rcoles 19 de Enero de 2011, 07:00 »

La Sala deniega 6.000 ‚ā¨ mensuales para el pago de la defensa de Garc√≠a Marcos


Asegura que atraviesa "una difícil situación económica" por el juicio
Europa Press | M√°laga
Actualizado martes 18/01/2011 19:10


El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), ha denegado liberar 6.000 euros mensuales para el pago de los honorarios profesionales de la defensa de la ex edil Isabel García Marcos, acusada en la causa, con cargo a unas cantidades percibidas por su intervención en dos programas de televisión.

La representación legal de la ex socialista pidió que se autorizara destinar dicha cantidad al mes para pagar al letrado y al procurador, asegurando que atraviesa "una difícil situación económica" como consecuencia de este proceso penal, con unos ingresos mensuales de los que "ya se le detrae" una cantidad determinada por retenciones judiciales.

Igualmente, en el escrito presentado por la defensa de Garc√≠a Marcos se indicaba que √©sta hab√≠a percibido m√°s de 52.000 euros en total por la intervenci√≥n en dos programas de televisi√≥n, cantidad que estaba embargada desde mayo del pasado a√Īo. Adem√°s, se recordaba que la Sala hab√≠a acordado autorizaciones similares respecto a otros procesados.

En este sentido, el Tribunal contesta que no existe en el caso de esta acusada la situaci√≥n "excepcional y justificada" que se exige para acceder a dicha petici√≥n, se√Īalando que el supuesto de Garc√≠a Marcos es "bien distinto" a los otros dos en los que se autorizaron pagos, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; y el ex alcalde Juli√°n Mu√Īoz.

As√≠, se precisa que ambos acusados "han estado presos preventivos y en r√©gimen de cumplimiento durante varios a√Īos", por lo que la Sala, a trav√©s de un auto al que tuvo acceso Europa Press, considera "evidente que estos se√Īores no han podido desempe√Īar trabajo alguno durante ese periodo de tiempo, no pudiendo, en consecuencia afrontar los gastos de este proceso".

En el caso de Garc√≠a Marcos, el Tribunal se√Īala que "ha venido gozando de libertad durante estos a√Īos y percibiendo su n√≥mina mensual, al haber podido seguir trabajando normalmente", por lo que entiende que "ha debido saber adaptar su situaci√≥n econ√≥mica en atenci√≥n al proceso penal en el que se ve inmersa" y "ajustar sus gastos procesales a sus posibilidades econ√≥micas actuales".
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« Respuesta #33 : Mi√©rcoles 19 de Enero de 2011, 07:00 »

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« Respuesta #34 : Jueves 20 de Enero de 2011, 06:36 »

Isabel Pantoja acredita en un informe ingresos de diecinueve millones de euros entre 1999 y 2009


hace 4 horas 26 mins

 
M√°laga, 19 ene (EFE).- La tonadillera Isabel Pantoja y sus sociedades tuvieron ingresos econ√≥micos por importe de 19 millones de euros entre 1999 y 2009, seg√ļn concluye un informe pericial recogido en el escrito de defensa del caso en el que est√° procesada por un delito continuado de blanqueo de capitales. En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, se se√Īala que "el √ļnico sustento" de las acusaciones son los informes policiales, que califica de "voluntaristas, unilaterales, subjetivos, parciales y tendenciosos", y a√Īade que contienen "errores grav√≠simos, omisiones y fallos inexplicables".

Por este motivo, la defensa presenta otro informe pericial en el que se desglosa el volumen de negocio generado por Pantoja y sus empresas en 7.580.745 euros entre 1999 y 2002; 5.182.015 euros entre 2003 y 2006 y de 5.681.044 euros entre 2007 y 2009, cantidades a la que suma otras menores por arrendamiento de la finca Cantora o alquiler del restaurante del mismo nombre, entre otras.

Seg√ļn la defensa de Pantoja, en el segundo semestre de 2002 mantuvo relaciones con el Ayuntamiento de Marbella derivadas de su condici√≥n de artista, y particip√≥ en los meses siguientes en actos a los que el entonces alcalde, Juli√°n Mu√Īoz, acudi√≥ acompa√Īado de la que fuera su esposa, Teresa Zald√≠var.

En este sentido, sostiene que fue en abril o mayo de 2003 cuando se hizo "seria" la relaci√≥n sentimental entre Pantoja y Mu√Īoz, que se exterioriz√≥ en la romer√≠a del Roc√≠o (junio).

Respecto a la compra del apartamento en el hotel Guadalpín, la defensa de la artista alega que se interesó por su adquisición en enero de 2003 y que la escritura fue otorgada en febrero.

Por otro lado, califica de "absolutamente descabellada, irreal y fuera de toda l√≥gica y sentido com√ļn" la tesis de que Pantoja conociera "los manejos" de Mu√Īoz y que "√©stos fueran il√≠citos", y recuerda que en aquella √©poca, adem√°s de no haber "ninguna" condena, ni procedimiento grave y p√ļblico investig√°ndose contra √©ste, acababa de ser elegido alcalde por mayor√≠a absoluta.

Pantoja "jam√°s cambi√≥ su comportamiento y en absoluto manej√≥, ocult√≥ o disfrut√≥ de otro dinero que no fuera el suyo", indica su defensa, que a√Īade que incluso tras su detenci√≥n (mayo de 2007), la artista sigui√≥ con su vida profesional.

La tonadillera se enfrenta a una petici√≥n fiscal de tres a√Īos y medio de prisi√≥n por un delito continuado de blanqueo de capitales, en esta causa, en la que tambi√©n est√°n imputados su ex pareja Juli√°n Mu√Īoz y la ex esposa de √©ste Maite Zald√≠var.

A Juli√°n Mu√Īoz se le piden siete a√Īos y medio de c√°rcel y siete de inhabilitaci√≥n por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo y multas por un importe total de 7.466.000 euros y a Zald√≠var, la misma pena que a Pantoja.

El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zald√≠var "eran perfectamente conocedoras del origen il√≠cito de los fondos y bienes que reciben de Juli√°n Mu√Īoz" y que "ambas sab√≠an cu√°les eran las fuentes de sus ingresos l√≠citos, as√≠ como su cuant√≠a"

Adem√°s del escrito de defensa de la tonadillera, Efe ha tenido acceso a las calificaciones del resto de imputados, entre ellos, el ex alcalde Juli√°n Mu√Īoz, Maite Zald√≠var y el hermano de √©sta, Jes√ļs Zald√≠var.

En dichos escritos, niegan las acusaciones del ministerio fiscal y de las demás acusaciones al considerar que los hechos realizados por los mismos no son constitutivos de delito alguno y cada una de sus defensas piden la libre absolución de los mismos.

Adem√°s, en las conclusiones provisionales de algunos de ellos, se reservan el tr√°mite de cuestiones previas para alegar las posibles violaciones de derechos fundamentales que han sufrido sus clientes.
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« Respuesta #35 : Viernes 21 de Enero de 2011, 02:02 »

El juicio por blanqueo contra Pantoja, Mu√Īoz y Zald√≠var se celebrar√° este a√Īo
Efe | M√°laga
Actualizado jueves 20/01/2011 15:18



La tonadillera Isabel Pantoja ser√° previsiblemente juzgada este a√Īo por la Secci√≥n Segunda de la Audiencia Provincial de M√°laga por un delito continuado de blanqueo de capitales, en la causa en la que est√° procesada junto a su ex pareja Juli√°n Mu√Īoz y a la ex esposa de √©ste, Maite Zald√≠var.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que debido a que el procedimiento ha entrado en la Secci√≥n Segunda a principios de a√Īo, s√≥lo est√° pendiente que el ponente lo estudie y se√Īale una fecha para la celebraci√≥n de la vista oral.

Al ser un proceso en el que hay diez acusados, en principio no se va a crear una sala bis, como ha ocurrido con la misma sección en el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.

Aunque este caso no est√° considerado un macrojuicio, la popularidad de algunos de los imputados motivar√° que se arbitren ciertas medidas de seguridad y para atender a los medios de comunicaci√≥n y p√ļblico que quiera seguir las sesiones en directo.

La artista se enfrenta a una petici√≥n fiscal de tres a√Īos y medio de prisi√≥n por un delito continuado de blanqueo de capitales en esta causa, mientras que a su ex pareja Juli√°n Mu√Īoz, que fue alcalde de Marbella, se le piden siete a√Īos y medio de c√°rcel y siete de inhabilitaci√≥n por blanqueo de capitales continuado y cohecho pasivo.

A Zaldívar se le acusa de blanqueo de capitales y se le pide la misma pena de cárcel que a la tonadillera.

El fiscal mantiene que tanto Pantoja como Zald√≠var "eran perfectamente conocedoras del origen il√≠cito de los fondos y bienes que reciben de Juli√°n Mu√Īoz", y que ambas conoc√≠an la implicaci√≥n del mismo en "numerosos procedimientos penales, seguidos por delitos de corrupci√≥n administrativa de contenido econ√≥mico".

Pese a ello, el fiscal reprocha que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos il√≠citamente por Juli√°n Mu√Īoz.

Respecto a Pantoja, el fiscal refiere que el trasvase de fondos está relacionado con la compra de dos inmuebles, un apartamento en el hotel Guadalpín y el chalé "Mi gitana".

En su escrito de defensa, la tonadillera ha presentado un nuevo informe pericial en el que alega que ingres√≥ 19 millones de euros entre 1999 y 2009, y desvincula su patrimonio de la relaci√≥n sentimental que mantuvo con Mu√Īoz, cuyo comienzo sit√ļa en abril o mayo de 2003.
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« Respuesta #36 : Martes 01 de Febrero de 2011, 02:03 »

El fiscal Anticorrupci√≥n dice que Roca blanque√≥ en el 'pelotazo' de Crucero Ban√ļs 1,6 millones
"Hay una verdadera organización dedicada a ocultar sus bienes", dice el fiscal




José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado lunes 31/01/2011 14:04





El fiscal delegado de Anticorrupci√≥n en M√°laga, Juan Carlos L√≥pez Caballero, ha concretado este lunes, durante el juicio oral por el caso 'Malaya', que el principal acusado, Juan Antonio Roca, blanque√≥ 1,6 millones de euros. Se trata s√≥lo de la cifra que el Ministerio P√ļblico atribuye al 'pelotazo' de Crucero Ban√ļs, el primero de los bloques del macrosumario que se est√° enjuiciando actualmente.

La intervenci√≥n del acusador p√ļblico se ha producido a petici√≥n del presidente del tribunal, Jos√© Godino, despu√©s de que a lo largo de la sesi√≥n los abogados defensores trataran de cuantificar el volumen de lo blanqueado, mediante sus preguntas dirigidas a los agentes policiales de la Udyco que han testificado.

"Podemos afirmar que hay una verdadera organización dedicada a ocultar los bienes de Roca en determinadas inversiones", ha denunciado López Caballero durante su exposición para referirse al ex asesor urbanístico y los numerosos testaferros de éste.

No menos relevante es la afirmación del mencionado fiscal sobre que a Roca, en su condición de ex cargo municipal, se le imputa blanqueo de capitales porque -sostiene López Caballero- "realizó inversiones que no se corresponden con la fuente lícita de las ganancias que se le suponen", en referencia a sus ingresos como gerente de Urbanismo en Marbella.

Para el fiscal del caso "hay una verdadera operaci√≥n en com√ļn" para el blanqueo de capitales, dentro de toda la macrocausa de 'Malaya', que tiene uno de sus episodios en la pieza que se juzga estos d√≠as sobre Crucero Ban√ļs.

Como ya es sabido Roca, el ex primer teniente de alcalde del GIL Pedro Roman, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito compraron una parcela en 2001, por 4,3 millones de euros. Meses después, ya en 2002- ya recalificada de uso comercial a apartamentos en ocho plantas, locales y garajes- la vendieron por 10,3, con lo que la plusvalía fue de 6,3 millones.

Dinero de procedencia 'opaca'
Durante su declaraci√≥n, al comienzo del juicio, Roca asegur√≥ que la inversi√≥n que llev√≥ a cabo en la compraventa de dicha parcela, a trav√©s de la sociedad suiza Lispag A.G. y una fundaci√≥n en Liechtnstein, la hizo mediante "dinero de procedencia opaca", que no declar√≥ al fisco espa√Īol. De ah√≠, seg√ļn dijo, la causa de no tributar tampoco por el beneficio obtenido en la compraventa de Crucero Ban√ļs.

El fiscal sit√ļa al abogado Hoffman como "integrante" de la estructura de blanqueo de Roca. No en vano el ex juez instructor, Miguel √Āngel Torres, le calific√≥ como "testaferro internacional" del ex asesor urban√≠stico. A Hoffman se le imputa haber blanqueado 2 millones de euros en dicha operaci√≥n y 22 millones en el global del macrosumario de la trama de corrupci√≥n municipal marbell√≠.

Uno de los agentes de Udyco que ha declarado sit√ļa las aportaciones de Pedro Rom√°n y Roca, en la inversi√≥n inmobiliaria, como de "procedencia il√≠cita". Al ser preguntado por el origen del dinero se ha basado en "el convencimiento de que proven√≠a de un delito de cohecho", en forma de sobornos recibidos, principalmente, por el ex asesor.

Por su parte, el abogado de la Junta de Andaluc√≠a ha aclarado, a petici√≥n del tribunal, que el Ejecutivo auton√≥mico acusa tambi√©n de blanqueo al promotor Jos√© √Āvila Rojas, comprador de la parcela de Crucero Ban√ļs, "porque era consciente de que las participaciones que compraba eran fruto de delitos cometidos por el resto de acusados".

El abogado defensor de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha insistido con sus preguntas en tratar de demostrar que Roca, entre 2000 y 2001, "no estaba incurso en actos de corrupción". Con tal argumento pretende ahondar en la tesis de que su cliente no tenía por qué desconfiar del que se convirtió en su socio inmobiliario.

V√°zquez obvia, entre otros, el caso 'Saqueo 1', desvelado por EL MUNDO en octubre de 1999, en el que Roca aparec√≠a junto a Jes√ļs Gil como responsable del desv√≠o de m√°s de 4.400 millones de las antiguas pesetas de los fondos municipales a cuentas privadas. Ello ocasion√≥ un gran esc√°ndalo con repercusi√≥n nacional y Anticorrupci√≥n abri√≥ diligencias. Actualmente, el principal acusado en 'Malaya' cumple condena firme de seis a√Īos de prisi√≥n, precisamente por el asunto que destap√≥ este peri√≥dico.
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« Respuesta #37 : Mi√©rcoles 02 de Marzo de 2011, 04:12 »

Roca: 'Con 12.000 euros al mes yo vivía muy bien'


Reconoce haber amasado 210 millones en patrimonio desde 1992 a 2003



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado martes 01/03/2011 13:51




El considerado cerebro de la trama de presunta corrupci√≥n municipal en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha reconocido este martes, a preguntas del fiscal Anticorrupci√≥n, Juan Carlos L√≥pez Caballero, haber amasado un patrimonio de 210 millones de euros desde su llegada al Consistorio, en 1992, hasta el a√Īo 2003. Se trata del periodo reflejado en los archivos contables que aporta en su escrito de acusaci√≥n el Ministerio P√ļblico.

"Con unos ingresos de 12.000 euros al mes (netos) en el Ayuntamiento de Marbella yo vivía muy bien", ha expuesto en su declaración, que ha abierto este segundo bloque, en el juicio del caso 'Malaya'. Se juzga, además de a Roca, a otras 15 personas consideradas testaferros del principal acusado en la llamada "organización criminal" dedicada al blanqueo de capitales, tal y como sostiene el fiscal.

En el Consistorio marbell√≠ Roca percib√≠a desde 1992 un sueldo anual de m√°s 200.000 euros, incluida "una gratificaci√≥n", proveniente de su actividad como "director" de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., encargada de elaborar el Plan General de Ordenaci√≥n Urbana (PGOU). En 2003 dichos emolumentos anuales se redujeron a la mitad, cuando la citada mercantil fue absorbida por Gerencia de Obras, tambi√©n de car√°cter p√ļblico.

"¬ŅComo rentas a partir del 92, al margen de su actividad en Planeamiento, ten√≠a rentas declaradas?". Ante esta pregunta del fiscal, Roca ha respondido que "no". L√≥pez Caballero cifra en 240 millones de euros el dinero lavado por la trama, proveniente de actividades delictivas, principalmente el cohecho, a modo de comisiones ilegales percibidas por el ex asesor urban√≠stico desde su llegada a la direcci√≥n de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L.

Roca sostiene que se dedicaba a la "actividad inmobiliaria" desde los 25 a√Īos en Murcia, antes de llegar a Marbella, as√≠ como que dispon√≠a de 500 millones de las antiguas pesetas, en activos, a nombre de la sociedad Marbella Inversiones.

No ha tenido reparos en reconocer que no declaraba al fisco los beneficios de las más de 70 sociedades que él mismo controlaba. De hecho, ha hablado de "fondos opacos" a Hacienda en el caso concreto de la sociedad Marbella Inversiones.

"El alcalde, don Jes√ļs Gil, me nombr√≥ a dedo", ha aclarado para referirse a c√≥mo fue su designaci√≥n al frente de dicha entidad municipal. Tambi√©n ha expuesto que compagin√≥ su actividad p√ļblica con la privada cuando el fiscal se ha interesado en conocer si era as√≠.

"¬ŅSu jornada laboral le permit√≠a atender sus negocios de forma habitual?", ha inquirido la acusaci√≥n p√ļblica. El principal acusado ha respondido que "en un primer momento no. No ten√≠a a nadie. Primero se incorpor√≥ uno de los imputados, Oscar Benavente, y luego yo me dedicaba por las tardes". Roca ha llegado a concretar que desde la moci√≥n de censura contra el entonces alcalde Juli√°n Mu√Īoz, en agosto de 2003, hasta su detenci√≥n en 2006, "yo iba al Ayuntamiento lunes y martes y el resto de los d√≠as los dedicaba a mis empresas". Todo ello -ha acotado- "por autorizaci√≥n expresa de la alcaldesa", en alusi√≥n a Marisol Yag√ľe.

Patrimonio
De los 210 millones en que ha cifrado su patrimonio el ex brazo derecho de Jes√ļs Gil "90 millones de euros corresponden al activo" de todas sus sociedades, una vez descontado el pasivo. A este respecto se ha ce√Īido- de acuerdo con ellas- a las cifras aportadas por el administrador judicial de sus empresas, nombrado por el ex instructor del caso, Miguel √Āngel Torres.

Se ha reconocido "propietario" de distintas embarcaciones de lujo, así como "propietario parcial" de aeronaves. Su sociedad Heliponto Marbella S.L. participaba con un 25% en la sociedad Marbella Airways a la hora de adquirir un avión tipo Cesna y un helicóptero.

El fiscal tabién le ha preguntado por "bienes suntuarios" como un vehículo Mercedes, modelo "alas de gaviota", valorado en 200.000 euros. Roca le ha respondido que "toda la colección de coches se vendió en 4000.000 euros", por lo que no está de acuerdo con dicha valoración.

Entre dichos bienes L√≥pez Caballero ha incluido tambi√©n cuadros y una colecci√≥n de carruajes valorada en 3 millones de euros: "¬ŅTodo esto lo compraba usted con fondos no declarados a Hacienda?". Roca le ha respondido que "con fondos no declarados y en parte con fondos de sociedades. No me atribuya la compra a m√≠ porque no es cierto".

Así pues, el principal encausado ha jugado en todo momento, en el marco de su defensa, con la distinción entre él como persona física y las personas jurídicas que representaban las sociedades en las que participaba, con distintos porcentajes de acciones.

Además, ha presumido de que "de mis 20 sociedades sólo dos han tenido que ir a concurso de acreedores, porque las demás se mantienen". La mayor parte del asunto que se dirime desde este martes gira en torno al gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Zurita, seis de cuyos letrados se sientan en el banquillo. De todos ellos informó EL MUNDO en abril de 2003 cuando desveló su participación en el entramado societario de Juan Antonio Roca, a la hora de ocultar la titularidad del patrimonio.

Este peri√≥dico tambi√©n puso al descubierto en 2003 el nombre de Salvador Gardoqui como contable de Roca en la sociedad Maras Asesores. Se trata de la empresa que gestionaba la contabilidad interna de numerosas empresas del ex asesor urban√≠stico, as√≠ como la llamada ‚Äėcaja b‚Äô con pagos a terceros.

Sobre dichos archivos, Roca no ha querido reconocer si la autoría de los mismos correponde a Gardoqui "hasta que él no declare", por lo que ha pedido al fiscal que no le pregunte más al respecto.

Tambi√©n est√° entre los 16 acusados la abogada madrile√Īa Montserrat Corulla, testaferro de Roca en distintas sociedades que operaban en Madrid, dedicadas a la compra venta y recalificaci√≥n de inmuebles, principalmente para uso hotelero.
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« Respuesta #38 : Martes 08 de Marzo de 2011, 03:07 »

'Se le imputa un descomunal desequilibrio entre ganancias y patrimonio conocido'


José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado lunes 07/03/2011 13:28


La tercera sesión del interrogatorio del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, al principal acusado en el juicio por el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, transcurre este lunes con un intensísimo debate entre ambos sobre los ingresos y patrimonio del considerado policialmente como cerebro de la trama de presunta corrupción municipal marbellí.

El representante del Ministerio P√ļblico le ha hecho saber a Roca que ¬ęa usted se le imputa un descomunal desequilibrio entre ganancias y patrimonio conocido¬Ľ, ha destacado L√≥pez Caballero.

Juan Antonio Roca Nicol√°s trata de demostrar, en todo momento, que ten√≠a un patrimonio inmobiliario de m√°s de 500 millones de pesetas en 1989, tres a√Īos antes de ser contratado por Jes√ļs Gil "a dedo", en el primer semestre de 1992, para encabezar la direcci√≥n de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S..L, encargada de la elaboraci√≥n del Plan General de Ordenaci√≥n Urbana (PGOU).

El que fuera brazo derecho del fallecido regidor, que actualmente cumple seis a√Īos de prisi√≥n en firme por el llamado 'caso Saqueo 1'(malversaci√≥n de 24 millones de euros de las arcas p√ļblicas de Marbella), desvelado por EL MUNDO en 1999, sostiene que su patrimonio en 1990 "ser√≠a de 500 millones de pesetas, contando el efectivo y letras del Tesoro".

Muy enfadado y hablando en tercera persona de s√≠ mismo, como acostumbra a hacer habitualmente, el ex asesor urban√≠stico ha enfatizado lo siguiente: ¬ęEl se√Īor Roca no lleg√≥ a Marbella en un Seat Panda como dijo la Polic√≠a, lleg√≥ con dinero contante y sonante¬Ľ.

Siempre seg√ļn la propia versi√≥n del acusado, entre los a√Īos 1986 y 1992 invirti√≥ 700 millones de las antiguas pesetas. En el caso de los 500 millones que asegur√≥ tener en 1990 el fiscal le ha preguntado qu√© sentido ten√≠a comunicarle a un banco que s√≥lo dispon√≠a de 57 a la hora de solicitar un cr√©dito.

Ha sido entonces cuando Roca ha vuelto a hablar del "dinero oculto, en efectivo" y le ha respondido al fiscal con otra pregunta: "¬ŅC√≥mo le explico al banco que tengo 500 millones, se los ense√Īo en una bolsa?".

L√≥pez Caballero ha reprochado al ex asesor municipal marbell√≠ que haga "reiterados alardes de haber ocultado dinero a Hacienda", durante las √ļltimas tres sesiones del juicio, por lo que le ha preguntado si eso le parec√≠a "un m√©rito".

"No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, no digo que fuera un se√Īor fenomenal por no pagar a Hacienda, s√≥lo trato de demostrar que ten√≠a dinero, porque usted trata de demostrar que no lo ten√≠a", le ha espetado Roca al fiscal. De hecho, el presidente del tribunal, Jos√© Godino, ha tenido que llamarle al orden para que dejara terminar las intervenciones del Ministerio P√ļblico y no interrumpiera.

La sesión transcurre con preguntas del fiscal sobre cada una de las 71 empresas controladas por el principal acusado. Roca insiste, una y otra vez, en que "las sociedades no las constituyeron los miembros del despacho de abogados con su dinero", en alusión al bufete Sánchez Zubizarreta, "porque el dinero era mío y las sociedades son mías por medio de fiducia", como así se ha referido a sus letrados testaferros.
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« Respuesta #39 : Martes 22 de Marzo de 2011, 04:44 »

Roca se re√ļne en prisi√≥n con Salvador Gardoqui antes de la declaraci√≥n de √©ste


José Carlos Villanueva | Málaga elmundo.es




Actualizado lunes 21/03/2011 20:53



El principal acusado en el juicio del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, se reunió el pasado 17 de marzo en los locutorios de comunicación de la prisión de Alhaurín de la Torre con su contable y testaferro, el abogado Salvador Gardoqui Arias.

Así lo han asegurado a EL MUNDO.es fuentes jurídicas, testigos presenciales de dicho encuentro. Destacan el hecho de que la reunión entre ambos se produjera tan sólo cinco días antes de que este martes se celebre la esperada declaración de Gardoqui, como acusado, ante el tribunal que enjuicia la trama de presunta corrupción municipal de Marbella.

El interrogatorio de Gardoqui ante el fiscal, Juan Carlos López Caballero, se espera con gran expectación, debido a que el encausado tendrá que corroborar, o no, si los apuntes que aparecen en la contabilidad de Maras Asesores S.L., incautada por la Policía, fueron obra de él.

A trav√©s de la citada sociedad, en la que Gardoqui figuraba como administrador √ļnico, Roca canalizaba las finanzas de su entramado societario. Tambien representaba la llamada 'caja B', en la que aparecen presuntos cohechos, en forma de pagos, entregados al ex asesor urban√≠stico por numerosos promotores, constructores y dem√°s empresarios que se sientan en el banquillo.

El propio fiscal L√≥pez Caballero calific√≥ durante una de sus intervenciones como "una ganga" el hecho de que la Polic√≠a Nacional hallase la contabilidad de Maras Asesores. Es sin duda unas de las pruebas clave de la acusaci√≥n p√ļblica.

Hasta el momento, cuando Roca ha sido preguntado en la Sala por dichos apuntes de Maras Asesores ha respondido que no lo aclarará "hasta que Salvador Gardoqui diga si esos documentos los elaboró él, o no".

Est√° claro que lo que ha querido el considerado policialmente como cerebro de la trama investigada es ganar tiempo para no complicar su estrategia de defensa. Las fuentes consultadas apuntan que Roca y Gardoqui se habr√≠an puesto de acuerdo durante su encuentro para consensuar la declaraci√≥n que el contable debe prestar, prevista para la ma√Īana de este martes, tras la de la abogada y tambi√©n testaferro Montserrat Corulla.

Este periódico se ha puesto en contacto con la abogada defensora de Roca, Rocío Amigo, para recabar su versión: "No tengo siquiera conocimiento sobre esa reunión", respondió la letrada cuando fue preguntada al respecto. No ha sido posible recabar la versión de Gardoqui y su abogado defensor, Carlos García Secca.

"El se√Īor Roca no me ha comentado nada al respecto", zanj√≥ Amigo. No obstante, s√≠ admiti√≥ que Gardoqui, al ser abogado de profesi√≥n, tiene mayor facilidad que cualquier otra persona para acceder a los locutorios de la prisi√≥n malague√Īa, tal y como hacen a diario numerosos letrados.

El nombre de Salvador Gardoqui y su papel como contable y testaferro de Roca fue desvelado por EL MUNDO, en abril de 2003. En el marco de la investigaci√≥n period√≠stica que public√≥ este diario se dio a conocer la sociedad Maras Asesores S.L. as√≠ como la mercantil Helioponto Marbella S.L. Mediante esta √ļltima aparec√≠a Gardoqui como hombre de paja del ex asesor urban√≠stico, a la hora de poseer un helic√≥ptero y ser tambi√©n su testaferro en Marbella Aiways S.L., propietaria de un avi√≥n privado que Roca usaba junto a otros socios. Ambas aeronaves fueron incautadas y est√°n actualmente a disposici√≥n de la Polic√≠a.

De hecho, el ex alcalde de Marbella Juli√°n Mu√Īoz otorg√≥ a Helioponto Marbella una concesi√≥n administrativa, mediante un canon muy ventajoso e irrisorio, gracias al cual la citada mercantil se hac√≠a con la explotaci√≥n de un helipuerto en la ciudad.

La publicaci√≥n de dichas informaciones motiv√≥ que la entonces portavoz del PSOE, Isabel Garc√≠a Marcos, presentara en mayo de 2003 una querella contra Mu√Īoz por prevaricaci√≥n y malversaci√≥n de caudales p√ļblicos, entre otros delitos. Las diligencias previas fueron bautizadas como 'caso helipuerto'. Fue uno de los sumarios que instruy√≥ el juez Miguel √Āngel Torres y que a√ļn se encuentran en fase de instrucci√≥n en el Juzgado 5 marbell√≠.
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« Respuesta #40 : Jueves 14 de Abril de 2011, 06:33 »

Absuelven al promotor √Āvila Rojas por la venta de unos inmuebles que no se construyeron


La Sala cree que no hay pruebas de que hubiera estafa o apropiación indebida



Europa Press | M√°laga
Actualizado miércoles 13/04/2011 15:33


La Audiencia Provincial de M√°laga ha absuelto al promotor Jos√© √Āvila Rojas, imputado en el caso 'Malaya', de un delito continuado de apropiaci√≥n indebida y de un delito continuado de estafa por la venta de unos inmuebles en el municipio malague√Īo de Marbella, cuya construcci√≥n no lleg√≥ a iniciarse.

Seg√ļn se declara probado en la sentencia de la Secci√≥n Primera, tras adquirir los terrenos y obtener la concesi√≥n de la licencia de obras al proyecto b√°sico de la promoci√≥n, se publicit√≥ la venta de las viviendas, concert√°ndose las compraventas con los compradores en contratos privados.

Entre los contratos privados, seg√ļn la resoluci√≥n, se vendi√≥ a una pareja en noviembre de 2003 una vivienda por el precio de 200.459 euros, debiendo pagar los compradores 21.048 euros y 1.476,36 euros de IVA, y 24 pagar√©s mensuales por un importe de 804,37 euros. De ello, se abon√≥ un total de 41.826 euros.

También, ese mismo día se vendió otra vivienda en contrato privado por un precio de 203.825 euros, por lo que se estipuló que la parte compradora pagaría 21.041 euros, en concepto de entrada, incrementándose con el IVA en 1.498,07 euros y 24 mensualidades por importe de 817,89 euros, de los que la pareja compradora también abonó un total de 41.826 euros.

En el contrato de compraventa se describ√≠a la finca, el plazo de terminaci√≥n y la entrega, prevista para el 30 de junio de 2006. Finalmente, seg√ļn la sentencia, no se inici√≥ la construcci√≥n de las viviendas proyectadas al "surgir demoras importantes en la tramitaci√≥n del expediente administrativo", lo que supuso "el retraso en el inicio de las obras".

Seg√ļn consta en los hechos probados, la concesi√≥n de la licencia de obras estaba condicionada a la subsanaci√≥n del proyecto b√°sico, dict√°ndose determinados informes por los Servicios T√©cnicos de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento sobre dichos incumplimientos y sobre la clasificaci√≥n del suelo, de forma que se dictamin√≥ que seg√ļn el Plan General de Ordenaci√≥n Urbana (PGOU) de 1986 era urbanizable no programado y seg√ļn la revisi√≥n del plan, aprobado en 2002, era urbanizable programado.

Licencia nula
Posteriormente, el día 29 de agosto de 2003 la Junta de Andalucía interpuso contencioso-administrativo de Málaga contra el acuerdo de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga que concedió la licencia de obras para la citada construcción, declarándose, el 19 de abril de 2010, nula la licencia.

Ante estos hechos, la entidad comunic√≥ a los compradores las incidencias en las obras y la suspensi√≥n acordada a instancia de la Junta de Andaluc√≠a, adem√°s de que "se har√≠an todas las gestiones para el inicio de las obras", seg√ļn consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Entre los meses de junio y octubre, ante la petición de resolución del contrato de compraventa por incumplimiento de los compradores, la entidad les ofreció "la posibilidad de liquidar la deuda mediante la entrega en el pago de otros bienes inmuebles que pudieran interesarles", aunque, finalmente, "no se llegó a devolver las cantidades entregadas por ambas compraventas".

Adem√°s, en septiembre de 2008 el grupo de empresas de √Āvila Rojas, entre las que estaba la entidad encargada de estas construcciones, solicit√≥ concurso de voluntario de su patrimonio que fue admitido a tr√°mite por el Juzgado de lo Mercantil n√ļmero 1 de M√°laga, precisa la resoluci√≥n.

La Sala ha estimado que no ha quedado suficientemente acreditada la autoría por parte del acusado de los delitos de los que se le acusaba, al "no haberse producido prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia".

En relaci√≥n con el delito de estafa, se estima que no se acredit√≥ "una voluntad interna de no cumplir y de enriquecerse con la pretensi√≥n de la otra parte, ya que el objeto del contrato es real y posible al tiempo de su firma". A√Īade que "no queda probado el elemento del enga√Īo imprescindible" y tampoco que el acusado "llevara a cabo ninguna maquinaci√≥n o ardid defraudatorio" sino que, al contrario, "el prop√≥sito de construir era cierto y verdadero".

Respecto al delito de apropiaci√≥n indebida, el Tribunal considera que "tampoco qued√≥ acreditado que el dinero entregado con una √ļnica finalidad de destinarlo a las obras de construcci√≥n del inmueble se haya distra√≠do para otras finalidades" y a√Īade que, aunque no qued√≥ probado que se creara una cuenta especial para esta promoci√≥n, "si se acreditaron los gastos efectuados por la promotora", como la compra del inmueble.
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« Respuesta #41 : Jueves 12 de Mayo de 2011, 06:10 »

Los peritos dicen que Roca estaba en quiebra al llegar al Ayuntamiento marbellí



José Carlos Villanueva | Málaga-elmundo.es
Actualizado miércoles 11/05/2011 17:55




Los dos peritos de la Agencia Tributaria que han declarado este miércoles, en el marco de la vista oral por el caso 'Malaya', han desmontado con sus informes la versión inicial del principal acusado, Juan Antonio Roca, sobre que éste llegó en 1992 al Ayuntamiento de Marbella con un patrimonio de seis millones de euros.

José Padín, el funcionario que ha llevado la voz cantante durante el interrogatorio ante el fiscal, ha dibujado un panorama muy sombrío sobre la capacidad económica del exasesor urbanístico y sus sociedades, al desembarcar en el Consistorio marbellí: "En ese momento, el patrimonio de Roca era escasísimo". En 1990 "sus cuentas estaban vacías".

El perito sostiene que "ni siquiera era el due√Īo del domicilio donde viv√≠a y as√≠ lo manifest√≥ √©l a la Agencia Tributaria", como consecuencia de la inspecci√≥n que se le hizo a las dos sociedades gibraltare√Īas poseedoras del piso.

Los declarantes han hablado de "dos proyectos empresariales fracasados". Se trata de la empresa Comarsa, que fue declarada en quiebra, y de Marbella Inversiones S.A., dedicada a la construcci√≥n y con "escasa actividad y capital". De hecho, su √ļnico patrimonio era un local de 84 metros cuadrados.

Otro dato, no menos importante, es que la unidad familiar formada por Juan Antonio Roca y su mujer, María Rosa Jimeno, también acusada de blanqueo, "nunca había declarado por rendimientos inmobiliarios" , tal y como ha expuesto el citado experto.

Roca, en el registro de morosos
Se da la circunstancia de que Roca siempre ha mantenido que todo su patrimonio y capacidad económica arranca de las actividades que llevó a cabo con Marbella Inversiones, antes de entrar en el Ayuntamiento de Marbella. Nada más lejos de la realidad para los peritos.

La Agencia Tributaria ha podido acreditar que "no hay rastro" de venta de patrimonio que formara parte del activo de Marbella Inversiones y que sirviera a Roca para operaciones inmobiliarias posteriores, en contra de la versi√≥n del que fuera mano derecha de Jes√ļs Gil.

El propio Roca figuraba, como persona f√≠sica, en el registro de morosos (RAI) en 1989 -tres a√Īos antes de ser contratado en el Ayuntamiento de Marbella- por la devoluci√≥n de una serie de letras con las que hab√≠a pretendido asumir pagos a terceros.

"En el a√Īo 87 el se√Īor Roca pod√≠a ganar 7.000 euros anuales de rendimiento neto" por trabajo, ha expuesto Pad√≠n. Entre 1991 y 1992 estaba en el paro y sus ingresos "no llegaron a los 3 millones de pesetas", seg√ļn los informes elaborados por Hacienda.

Por lo que respecta al periodo comprendido entre 1997-2004, ampliamente analizado por los peritos, Juan Antonio Roca obtuvo en 1997 cerca de 47.000 euros y en el a√Īo 2001 percibi√≥ 153.000 euros de ingresos, atribuibles siempre a su labor como gerente de Urbanismo marbell√≠.

El "entramado societario" de Roca, al que se han referido los peritos y el fiscal, que le sirvi√≥ para inyectar fondos en sus numerosas empresas, "nace" de dos operaciones hechas con Mediterr√°nea de Inmuebles 47 y Road House, por importe de 140 millones de pesetas", seg√ļn Pad√≠n.

Ambas empresas figuran en la √≥rbita del promotor Carlos S√°nchez Hern√°ndez, tambi√©n acusado y vinculado junto a Andr√©s Li√©tor al grupo CCF21 Negocios Inmobiliarios. EL MUNDO ya inform√≥ entre 2001 y 2002 de las operaciones de S√°nchez con el Ayuntamiento de Marbella a trav√©s de CCF21 y Mediterr√°nea de Inmuebles 47. En esta √ļltima figuraba, como apoderado, el principal testaferro de Roca, Oscar Benavente.

Concretamente, el perito tributario se ha referido a la compra que una sociedad municipal marbellí hizo del Hotel Pueblo Andaluz a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47. La operación, denunciada por el Tribunal de Cuentas, se plasmó el 18 de noviembre de 1993 "mediante escritura de permuta por importe de 532,5 millones de pesetas".

El Consistorio marbellí entregó ocho fincas municipales a la sociedad Mediterránea de Inmuebles 47 S.L., como consecuencia de la permuta acordada en la compra venta de dicho hotel.

Emasa
Padín ha hablado también de la participación de la sociedad Emasa, propiedad del conocido empresario Tomás Olivo, acusado de cohecho en otro bloque del juicio. "Se produjo una entrega de dinero a Road House desde Emasa, al día siguiente de que Emasa firmara un convenio por obras municipales".

Hacienda sostiene que "Roca y otras personas se alzaron con gran parte de los 270 millones de pesetas de la operación en la que participó la empresa H270, de los que hay que descontar los 30 millones de comisión", ha relatado Padín.

Fue así como se habría financiado la empresa Gracia y Noguera, propiedad del exasesor urbanístico que luego inyectó fondos y realizó préstamos al resto de sociedades del entramado.

La declaraci√≥n de Jos√© Pad√≠n y Juan Carlos Rey, su compa√Īero, ha servido tambi√©n para conocer que ya en 1990 Roca entabl√≥ relaciones con el gabinete jur√≠dico S√°nchez Zubizarreta Soriano Pastor, cuyos integrantes tambi√©n est√°n acusados como testaferros. De hecho, se ha podido determinar que dichos letrados tambi√©n constituyeron sociedades para Jes√ļs Gil y el pe√≥n de confianza de √©ste Jos√© Luis Jim√©nez, ya fallecido.
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« Respuesta #42 : Lunes 26 de Septiembre de 2011, 05:06 »

El juicio del 'caso Malaya' cumple un a√Īo con 94 sesiones celebradas


Europa Press | M√°laga
Actualizado domingo 25/09/2011 18:30


El juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupci√≥n en la localidad malague√Īa de Marbella, cuya operaci√≥n policial conllev√≥ por primera vez a la disoluci√≥n de un ayuntamiento, cumple la pr√≥xima semana un a√Īo con 94 sesiones celebradas ya, en las que han declarado al menos 46 de los 95 procesados que este proceso penal sienta en el banquillo, entre ellos, el principal acusado, Juan Antonio Roca.

Sobre las 10.30 horas del día 27 de septiembre de 2010 dio comienzo la vista oral en la Audiencia de Málaga, con un Tribunal presidido por el magistrado José Godino, y con gran expectación mediática, ya que para seguir el juicio se acreditaron más de 300 periodistas de casi 60 medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales.

La que luego se ha conocido como operaci√≥n 'Malaya' se inici√≥ el d√≠a 29 de marzo de 2006 con el arresto tan s√≥lo ese d√≠a de una veintena de personas, entre ellas el presunto cerebro de la trama o la entonces alcaldesa, Marisol Yag√ľe. El n√ļmero de detenidos se elev√≥ hasta m√°s de 100 personas, aunque finalmente fueron 95 las personas acusadas; y el sumario lleg√≥ a tener, inicialmente, m√°s de 195 tomos.

La Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n solicita 30 a√Īos de prisi√≥n y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el √°mbito de una organizaci√≥n, en la que √©ste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricaci√≥n administrativa, malversaci√≥n, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.

El juicio comenzó con las alegaciones de las defensas, quienes pidieron la nulidad del proceso, total o parcial, y criticaron la instrucción y a los jueces encargados de ésta. El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, que ha seguido el caso desde el principio, defendió que la investigación había sido "correcta" y que el Estado de Derecho "siempre" había estado presente en esta causa.

Casi un mes después del comienzo, el Tribunal suspendió la vista para resolver estas cuestiones y, a través de un auto, avaló la continuación del proceso y mantuvo que era competente para el enjuiciamiento. El juicio se retomó el día 13 de diciembre con el primer bloque, dedicado a la operación urbanística denominada 'Crucero Banus', y las primeras declaraciones de acusados.

Pero Roca no fue el primero en declarar. De hecho, el principal acusado no declaró hasta el día 20 de diciembre para admitir que participó en el supuesto 'pelotazo' urbanístico con dinero "opaco". Estuvo contestando las preguntas de las partes tres días, en los que, entre otras cosas, dijo que tenía dinero cuando comenzó a trabajar en el Ayuntamiento.

"El se√Īor Roca no lleg√≥ a Marbella en un Seat Panda, como dijo en una ocasi√≥n la Polic√≠a, sino lleg√≥ con dinero f√≠sico y contante, e invirti√≥ en Marbella", dijo en una de sus declaraciones del juicio, en contra de lo que mantiene la Fiscal√≠a de que amas√≥ dinero coincidiendo con la √©poca en que estuvo ligado al Ayuntamiento. La cuant√≠a de su patrimonio es a√ļn objeto de controversia.

El siguiente bloque fue referente a la supuesta estructura societaria puesta al servicio del presunto cerebro de la trama por testaferros y abogados y actualmente se desarrolla el dedicado al presunto blanqueo de dinero a través de la adquisición de obras de arte, relojes, decoración y boletos de lotería premiados, en el que están acusadas la mujer y la hija de Roca y en el que éste ha reconocido que compró los décimos.

Algunos de los acusados que ya han declarado tendr√°n que volver a hacerlo, como el exalcalde de Marbella Juli√°n Mu√Īoz, en el siguiente bloque, cuyo comienzo se prev√© en octubre y ser√° el √ļltimo, en el que est√°n acusados empresarios por presuntos pagos a Roca y exediles del equipo de gobierno marbell√≠, por presuntos cobros, supuesta actividad recogida en los archivos contables intervenidos en la sociedad Maras Asesores.
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« Respuesta #43 : Martes 18 de Octubre de 2011, 05:04 »

P√ČREZ PE√ĎA AMENAZ√ď CON CONT√ĀRSELO TODO A KIKO MATAMOROS



Malaya, al rojo vivo: un empresario se√Īala a Roca y Yag√ľe tras pactar con el fiscal

@Amparo de la Gama. Marbella  17/10/2011  (17:54h)
elConfidencial.com




El pacto entre fiscal√≠a e imputados en el caso Malaya comienza a dar sus primeros frutos. El empresario P√©rez Pe√Īa destap√≥ este lunes la caja de los truenos gracias al acuerdo al que ha llegado con el fiscal L√≥pez Caballero. A saber: canjear su pena de c√°rcel, que inicialmente era de 11 a√Īos de reclusi√≥n, por multas y exculpaci√≥n de su hijo en el proceso. Este hombre, elemento clave para ligar a Roca con los ediles imputados, ha puesto patas arriba el caso.

El fiscal L√≥pez Caballero ha conseguido con ‚Äúeste cambio de √ļltima hora‚ÄĚ inculpar directamente a dos de las piezas claves de la ‚ÄėOperaci√≥n Malaya‚Äô: Juan Antonio Roca y Marisol Yag√ľe. El empresario ha reconocido el  pago de m√°s de 180.000 euros en 2005 a ambos acusados como delito de cohecho. No hay que olvidar que el malestar de este empresario fue el detonante del Caso Malaya, ya que el Ayuntamiento de Marbella manten√≠a una deuda de m√°s de un mill√≥n de euros con las sociedades Alquicamsa y Alvemotor, propiedad del acusado.

El pacto entre el ministerio p√ļblico y el empresario ha dejado descolocados a letrados y acusados. Ismael P√©rez Pe√Īa, persona que alquilaba los coches en renting al Ayuntamiento y amigo de Jes√ļs Gil, no se achic√≥ en el momento de tomar la decisi√≥n de ratificarse. El empresario ha reconocido uno a uno los sobornos a Roca y su entorno y los delitos de cohecho y malversaci√≥n. Se autoinculpa de haber pagado para salir beneficiado en la adjudicaci√≥n del servicio municipal, pactando, adem√°s, una subida de tarifas. Reconoce, igualmente, haber regalado varios veh√≠culos, Toyota, Lexus y BMW a la que era alcaldesa de Marbella Marisol Yag√ľe.

La primera en declarar ante el juez este lunes fue la ex alcaldesa. Consciente de lo que se le avecinaba, se mostr√≥ nerviosa e incluso tuvo que pedir ayuda para que le abrieran la botella de agua para continuar con su declaraci√≥n. Yag√ľe lo neg√≥ todo. Y en especial que hubiera recibido los coches y el dinero que P√©rez Pe√Īa le imputa. Es m√°s,  asegur√≥ que ‚Äúme ten√≠a un odio mortal. Siempre he hecho todo con la ley en la mano. No me asustaba que P√©rez Pe√Īa dijera que iba a hacer p√ļblico lo de mis coches. Tengo la conciencia muy tranquila‚ÄĚ.

En el escrito del fiscal ratificado por P√©rez Pe√Īa figura que el empresario regal√≥ tres veh√≠culos a la ex edil. Se trata de un Totoya Rav4, valorado en 30.200 euros; un Kia Forento, de 24.000, que ella "regal√≥ a su compa√Īero sentimental", y un turismo marca BMW de 33.000 euros, "sin que ella hiciera ninguna contraprestaci√≥n".

Todo lo recogido est√° en las escuchas telef√≥nicas que perturbaron la paz de m√°s de uno en la sala. Las conversaciones de Yag√ľe con Roca y con el empresario P√©rez Pe√Īa no ten√≠an desperdicio. Si escritas en un sumario eran de ‚Äúvodevil‚ÄĚ, a viva voz y reproducidas por  los altavoces de la sala, con la voz de los protagonistas de fondo, resonaban a ‚Äúautentico esc√°ndalo‚ÄĚ. Algunas de las conversaciones estaban mezcladas con la voz del GPS en los veh√≠culos, costando entenderlas.

P√©rez Pe√Īa, ‚Äėel mal pagao‚Äô

Algunos compa√Īeros llamaban en a P√©rez Pe√Īa ‚Äėel mal pagao‚Äô. Un abogado comentaba en los pasillos a otros colegas que nada de Malaya hubiese ocurrido si al empresario, ‚Äúharto de la deuda que ten√≠a el Ayuntamiento desde la √©poca que se lo llev√≥ a Marbella su amigo Jes√ļs Gil, hubiese cobrado‚ÄĚ. Pero nadie le pagaba y, cansado ya de exigir lo suyo, amenaz√≥ con salir en los medios de comunicaci√≥n para presionar (se dice en el sumario que sacar√≠a m√°s de 25 millones cont√°ndoselo a Kiko Matamoros).

Y el asunto del  tema de los coches de Yag√ľe, √©poca en que ella viv√≠a todo el esc√°ndalo medi√°tico con el constructor Alberto Pi√Īana y la relaci√≥n sentimental con su guardaespaldas, ‚Äúera todo un pelotazo‚ÄĚ. Fue entonces cuando el empresario presion√≥ a Yag√ľe con denunciarla y √©sta le cedi√≥ el veh√≠culo Rolls Royce de propiedad municipal que hab√≠a usado siempre el exalcalde Jes√ļs Gil, hecho que tambi√©n se est√° enjuiciando.

En la sala se escuch√≥ otra conversaci√≥n telef√≥nica entre P√©rez Pe√Īa y el exedil Carlos Fern√°ndez: "Aqu√≠ estoy, d√°ndole ca√Īa a tu amiga", se o√≠a al concejal en relaci√≥n a Yag√ľe. El empresario le explica al edil que no le han resuelto nada en el Ayuntamiento, ni el pago de su deuda ni la adjudicaci√≥n de las gr√ļas‚ÄĚ.

A este respecto, Yag√ľe acus√≥ reiteradamente durante su intervenci√≥n al exedil del PA, huido de la justicia: "Para m√≠, el art√≠fice de todo esto es Carlos Fern√°ndez, que por eso se le expuls√≥ del Ayuntamiento". Desde su asiento en la sala y cuando el pr√≥fugo la llamaba en las conversaciones, ‚Äúhija de p.‚ÄĚ, Marisol hac√≠a todo tipo de muecas en se√Īal de protesta. Ni ella misma daba cr√©dito a lo que o√≠a. En las conversaciones se  dejaba clara la voz de Roca puntualizando que: ‚ÄúA Ismael P√©rez Pe√Īa lo vamos a poner contra la pared", y en este sentido Marisol prosegu√≠a: ‚ÄúY yo lo voy a poner contigo.

El polic√≠a Rafael del Pozo tambi√©n declar√≥ a √ļltima hora en la  sala. En una de las conversaciones intervenidas por la polic√≠a al jefe de los locales y a Roca, del Pozo le informaba que Ismael P√©rez, enfadado por la deuda, estaba perge√Īando un esc√°ndalo contra Carlos Fern√°ndez. Del Pozo confirm√≥ que el empresario P√©rez Pe√Īa amenazaba con acudir a programa de televisi√≥n si no cobraba la deuda que ten√≠a con el Ayuntamiento de Marbella y neg√≥ en su declaraci√≥n que tuviera ning√ļn tipo de arma ilegal.
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« Respuesta #44 : Lunes 24 de Octubre de 2011, 08:25 »

CASO 'MALAYA' | Se han firmado tres y se negocian varios m√°s




Los pactos dan un giro al juicio y ponen en tensión a las defensas



Montse Martínez | Efe | Málaga
Actualizado domingo 23/10/2011 14:19



El macrojuicio del caso 'Malaya', la operaci√≥n contra la mayor trama de corrupci√≥n en un ayuntamiento espa√Īol -el de Marbella-, llega ma√Īana a su sesi√≥n n√ļmero cien en su √ļltimo bloque, marcado por los pactos a los que la Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n ha llegado con algunos acusados en la fase final y que han dado un giro al juicio.

Cuando comenzaba a convertirse en una rutina el juicio del caso 'Malaya' para muchos, incluso para el presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, que hab√≠a pedido no asistir a la vista oral (despu√©s de un a√Īo compareciendo) para preparar su defensa en el √ļltimo bloque, tres acuerdos rompieron la calma.

Roca precipitadamente se presentó en la Sala con su abogada Rocío Amigo y asistieron a la puesta en escena de dos acusados dispuestos a obtener una reducción de pena a cambio de inculpar a los principales responsables de la trama.

Adem√°s, el tribunal tras dichos acuerdos permiti√≥ que un tercer procesado se levantara del banquillo de los acusados, despu√©s de que el fiscal, "anticipando" los t√©rminos de las conclusiones de su escrito, comunicara la retirada de la acusaci√≥n contra Javier P√©rez Villena, acusado de un delito de falsedad documental y por el que se le ped√≠an dos a√Īos de prisi√≥n.

P√©rez Villena es la tercera persona que se beneficia de un acuerdo con Anticorrupci√≥n despu√©s de que el pasado lunes su padre, el empresario Ismael P√©rez Pe√Īa, reconociera que hizo un pago de 180.100 euros al presunto cerebro de la trama de esta causa, Juan Antonio Roca, y a la exalcaldesa de Marbella Marisol Yag√ľe.

P√©rez Pe√Īa tambi√©n reconoci√≥ haber regalado a Yag√ľe tres veh√≠culos, extremo que ella neg√≥ durante su declaraci√≥n en el cuarto y √ļltimo bloque del juicio del caso 'Malaya'. Al confesar estos hechos, la Fiscal√≠a acord√≥ la reducci√≥n de la pena solicitada inicialmente, y la retirada de la acusaci√≥n contra su hijo.

En los mismos términos, la Fiscalía también ha llegado esta semana a un acuerdo con otro empresario, Carmelo Armenta, que ha admitido que cometió un delito de falsedad documental. Armenta ha reconocido que "era consciente en todo momento de la mendacidad de dicho documento" y del fin ilícito.

La falsedad documental cometida por Carmelo Armenta se remonta a 2006 cuando firmó un contrato simulado para justificar dos millones de euros, que recibió Juan Antonio Roca del también procesado, Ismael Pérez.

Negociaciones
El silencio se ha roto y aunque actualmente s√≥lo se han firmado tres acuerdos con la Fiscal√≠a Anticorrupci√≥n otros procesados estudian con sus abogados defensores si pueden suscribir alg√ļn tipo de acuerdo con el ministerio p√ļblico para poder beneficiarse de la reducci√≥n de sus posibles condenas y multas.

Los acusados más proclives a negociar son los empresarios ya que muchos al no tener antecedentes penales pueden solventar el problema con una multa y una suculenta reducción de pena de prisión, otros lo tienen más difícil porque ya tienen antecedentes penales y tendrían que ingresar en un centro penitenciario.

Muchos acusados y abogados defensores est√°n nerviosos, temen los futuros pactos, dado que las confesiones de quienes los firmen supondr√≠an el reconocimiento de determinados delitos, por lo que el √ļltimo bloque ser√° interesante.

La Sala de vistas ha vuelto a llenarse de periodistas y los fotógrafos intentan captar la imagen de los acusados cuando ven que pueden salir sus nombres en la trama de corrupción.

El juicio se inici√≥ hace algo m√°s un a√Īo, periodo en el que se han desarrollado las cuestiones previas y los bloques relativos a blanqueo de capitales, que permit√≠an que s√≥lo tuvieran que acudir los acusados imputados de ese delito.
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